证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-015 易普力股份有限公司 关于签署日常经营关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023年5月15日，公司募集配套资金发行的新股在深圳证券交易所上市，新 增117,147,856股有限售条件流通股，公司总股本由1,123,292,914股增加至 1,240,440,770股。中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%股份，湖南湘 科控股集团有限公司下属企业湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资 管理有限公司分别持有本公司12.46%和6.97%的股份，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》6.3.3条规定"持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织） 及其一致行动人，为上市公司的关联法人。"规定，中国葛洲坝集团股份有限公 司、湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司为本公司持 股5%以上的关联法人；另根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定， 本公司原间接控股股东湖南湘科控股集团有限公司控制的前述名单内的其余企 业 ...

易普力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一是打造科学专业的董事团队。公司董事会成员专业背景多元化，包含爆破、采 矿、经济、财务、法律、大型央企管理等背景，兼顾专业领导力、创新内驱力与风险 把控力。董事会科学擘画企业滚动发展规划，系统谋划民爆与新能源、新基建等的融 合，前瞻性布局上下游产业链、战新产业的打造和拓展，全力培育发展新质生产力， - 1 - 促进企业高质量发展。二是加强专门委员会建设。董事会下设战略委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会、审计委员会。专门委员会均为外部董事占多数，审计委员会、 薪酬与考核委员会成员均由外部董事担任。本年度，公司按照新《中华人民共和国公 司法》及证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订专门委员会议事规则，进一步 拓展专门委员会职责，强化审计委员会职权。专门委员会从各自专业角度，充分发挥 参谋作用，为董事会科学高效决策提供保障。三是推进子企业董事会配齐配强。指导 子企业董事会建设，持续深化创新、强化服务、优化机制。扩围推进公司直属 12 家 全资子企业董事会应建尽建、董事会成员配齐配强，通过运用专职董监事月度工作例 会机制、报告"直通车"机制、问题反馈机制，切实发 ...

2025 年度公司董事、监事薪酬考核方案 为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立与市场经济体制和现代企业制度相适应 的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定本方案。 1.坚持激励约束对等原则。建立与经营业绩紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配 的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对调动董事、监事积极性的重要作用。 一、基本原则 在公司担任董事、监事职务的人员。 三、在公司担任职务且与公司签订劳动合同的内部董事薪酬考核方案 （一）薪酬构成 董事薪酬由年度薪酬和任期激励构成。其中年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和 专项奖励。 1.基本年薪 基本年薪是董事的年度基本收入。 （1）董事长的基本年薪根据公司规模、效益效率、所在地域和职工平均工资等 因素综合确定。 2.坚持价值创造原则。围绕战略、问题、市场、价值和高目标"五大导向"，构 建有力的激励约束机制，激发董事、监事创效动力活力。 3.坚持市场化原则。按照市场化导向，签订合同和协议，建立契约关系，严格按 照约定对董事、监事开展考核、兑现薪酬、实施聘任（或解聘），实行刚性管理。 4.坚持差异化管理原则。根据公司发展战略、生产经营目标，以及任职岗位职责 任务和退出风险等，差异化设定 ...

证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-018 易普力股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 - 1 - | 加：利息收入 | 834,437.81 | | --- | --- | | 募集资金账户余额（2024.12.31） | 0 | （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向 中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2023〕32号），公司向特定对象发行A股117,147,856股，发行价格为11.43元/股， 募集资金总额为人民币1,338,999,994.08元，上述募集资金已于2023年4月19日到位 主承销商指定收款银行账户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（天职业字〔2023〕24411号）审验。 2023年4月20日，扣除发行费用（不含增值税）人民币35,510,527.22元，募集资 金净额为人民币1,303,489 ...

证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-020 易普力股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 27 日召开了第七 届董事会第十七次会议和第七届监事会第十次会议（临时），审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》。同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称天健事务所）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构， 聘任期限为一年。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：钟建国 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人 238 名，注册会计师 2,272 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 ...

易普力股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 易普力股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称天健会计师事务所）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对履职情况进行 全过程监督，认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：天健会计师事务所 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：钟建国 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所； 1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务 所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 人员信息：现有合伙人 238 人，注册 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年5月15日，公司募集配套资金发行的新股在深圳证券交易所上市，新 增117,147,856股有限售条件流通股，公司总股本由1,123,292,914股增加至 1,240,440,770股。中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%股份，湖南湘 科控股集团有限公司下属企业湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资 管理有限公司分别持有本公司12.46%和6.97%的股份，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》6.3.3条规定"持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织） 及其一致行动人，为上市公司的关联法人。"规定，中国葛洲坝集团股份有限公 司、湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司为本公司持 股5%以上的关联法人；另根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定， 本公司原间接控股股东湖南湘科控股集团有限公司控制的前述名单内的其余企 业，属于本公司的关联法人。 根据有关监管规则并结合公司实际情况，预计2025年度向中国能源建设股 ...

易普力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了监督职责，依法独 立行使监督职权，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年工作回顾 1.董事、高级管理人员的履职监督情况。 报告期内，监事会认真履行《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的职权， 1 （一）监事会会议召开情况 按规定组织召开监事会会议，全年召开监事会会议 5 次，具体情况如下： 1.2024 年 1 月 4 日，公司召开第七届监事会第五次会议（临时），会议审议并通 过了《关于变更监事暨提名非职工代表监事候选人的议案》。 2.2024 年 3 月 27 日，公司召开第七届监事会第六次会议，会议审议并通过了《公 司 2023 年度财务决算的议案》《公司 2024 年度财务预算方案的议案》《公司 2023 年度资产减值准备计提与转回的议案》《公司 2023 年度利润分配方案的议案》《公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》《关于购 买董监高责任险的议 ...

邮箱：expl-ceec@expl.cn SUSTAINABILITY REPORT 是 可持续发展（ESG）报告 年 度 股票代码:002096 地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号科研楼 电话：0731-82010805 本报告中的财务数据来自2024年年度报告。本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明除外。除另有 界定者外，本报告所用词汇与本公司2024年年度报告中所界定者具有相同含义。 报告获取方式 您可以在公司官网或巨潮资讯网查阅下载本报告。 报告说明 报告涵盖范围 本报告是易普力股份有限公司发布的第二份可持续发展（ESG）报告，遵循客观、规范、透明和全面的原则，真 实、详细反映了公司2024年在环境、社会及治理（以下简称"ESG"）等领域的管理策略、重点实践、亮点案例和关 键绩效，旨在呈现公司践行可持续发展管理理念、推进可持续发展的探索实践，增进利益相关方沟通交流，回应各 方对公司可持续发展领域实质性议题的关切。 报告时间范围 报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，为保证报告完整性，部分内容或超出上述时间范围。 报告编制原则 本报告依据国务院国资委《关于中央企业履行 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-019 易普力股份有限公司 关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年完成了重大资产重组。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现将重大资产重组标的公司中国 葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称"葛洲坝易普力"）2024 年度业绩承诺完 成情况公告如下： 公司通过发行股份的方式，购买葛洲坝、攀钢矿业及 23 名自然人合计持有的葛 洲坝易普力 668,793,726 股股份（以下简称"标的资产"，约占葛洲坝易普力总股本 的 95.54%）。根据重庆股份转让中心有限责任公司于 2023 年 1 月 12 日出具的《交易 过户业务凭证》《中国葛洲坝集团易普力股份有限公司股东持股清册》，本次交易的 标的资产已过户至公司名下。标的资产过户完成后，公司持有葛洲坝易普力 668,793,726 股股份，葛洲坝易普力成为公司的控股子公司。 二、业绩承诺和补偿安排 1 ...