内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-161 号 易普力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是易普 力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，易普力公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-120 号 二、管理层的责任 易普力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 三、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师：安长海 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 7 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，易普力公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上市公司 ...

易普力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 郑建明 本人作为易普力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，恪守忠实勤勉义务， 立足独立董事"参与决策、监督制衡、专业咨询"的职责定位，聚焦战略决策参与、 监督制衡机制优化、专业咨询赋能三大核心职能，依法审慎行使特别职权，切实维护 公司整体利益及全体股东合法权益，尤其注重保护中小投资者权益。履职期间，本人 始终秉持独立客观立场，强化上市公司治理规范运作，确保履职行为符合资本市场改 革导向及监管要求。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 本人郑建明，1971年3月出生，经济学博士，教授、博士生导师。现任公司独立 董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核 委员会委员，同时担任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、财务管理系 主任，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事，莱伯泰科仪器股份有限公司独 ...

易普力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 唐祺松 作为易普力股份有限公司独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规要求，秉持独立审慎原则深化履职实践。以"战略赋能、监督深化、专业增效" 为导向，聚焦重大事项的穿透式审查、关联交易的动态监控、创新业务的专项评估三 大履职关键环节，通过定期研读监管指引、参加专业培训等方式，持续深化对资本市 场深化改革方向和监管政策的理解与执行，确保履职实践与资本市场高质量发展要求 同频共振。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 本人唐祺松，1993年5月出生，研究生学历，律师，长沙市天心区第六届人大代 表。现任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，同时任国 浩律师（长沙）事务所律师。 2016年至2022年先后在长沙先导投资控股集团有限公司、长沙先导产业投资有限 公司、长沙城市发展集团有限公司、湖南迈旭律师事务所任职。 （二）独立性说明。 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属 ...

一、现任独立董事的基本情况 易普力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王运敏 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 本人王运敏，1955年10月出生，正高级工程师，中国工程院院士，第十四届全国 人大代表。历任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题副组长，科研管理 处处长助理、院长助理、处长，副院长，中国中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司院 长，现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会主任。 （二）独立性说明。 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业任职，没有直接或间接持 有公司已发行股份，不是公司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人未为公司或其所属企业 提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未以任何形式从公司、主要股东或利 益相关方获取未公开的额外利益或其他利益输送。经审慎核查确认，本人履职期间始 本人作为易普力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格遵守《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，恪守忠实 ...

第一条 为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回 报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》、深圳证券交易所（以下简称深交所）《股 票上市规则》及《公司章程》规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的管理行为。 易普力股份有限公司市值管理办法 第一章 总 则 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，加快培育新质生产力，推动经营水 平和发展质量提升，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极 采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的主要目的是通过制定发展战略、完善公司治理、改进经营管 理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值动态 均衡。 第五条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则。公司按 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，易普力股份有限公司（以 下简称公司）董事会，就公司原独立董事王运敏先生，现任独立董事郑建明先生和 唐祺松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 易普力股份有限公司董事会 2025年3月29日 易普力股份有限公司董事会 经核查独立董事王运敏先生、郑建明先生和唐祺松先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 28001.94万股，累计占流通股比： 57.34%，较上期变化： -1698.44万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 15454.59 | 31.64 | 不变 | | 湖南神斧投资管理有限公司 | 8649.29 | 17.71 | 不变 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 779.28 | 1.60 | 不变 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 711.53 | 1.46 | -1084.82 | | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 | 698.80 | 1.43 | -496.39 | | 香港中央结算有限公司 | 389.53 | 0.80 | -175.62 | | 陈作祥 | 375.72 | 0.77 | 新进 | | 陈雪兰 | 345.57 | 0.71 | ...

易普力股份有限公司 2024 年年度报告全文 易普力股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 29 日 1 易普力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人付军、主管会计工作负责人胡丹及会计机构负责人（会计主 管人员）宋龙梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来经营计划等前瞻性内容是基于现有业务结构未 发生重大变化的谨慎性预估，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构 成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的 努力程度等多种因素，存在不确定性。投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析的公司未来发展的展望中详述 了公司可能面对的风险因素，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预 ...

公告显示，转让方河南省松光企业管理中心(有限合伙)依法持有标的公司73.44%的股份，拟交易的 51%股份没有股权质押、冻结等股东权益受限的情形，没有权属争议，可以依法转让。 经交易双方协商一致，双方同意标的公司100%股份的最终交易价格为6.20亿元，即51%的股份的交 易对价为3.16亿元。松光管理中心承诺：自标的股权交割日起三个会计年度(即2025至2027年度)内，如 因承诺人原因导致《资产评估报告》适用的评估依据部分或全部不能成立且因此造成目标公司在业绩承 诺期累计实现的归母净利润总额低于1.42亿元的，承诺人按照二者差额的51%向公司现金补偿。 松光民爆主营工业炸药生产、销售业务，主导产品有胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸 药、改性铵油炸药，销售区域主要集中在河南省，并积极拓展省外市场。截至公告日，松光民爆已取得 工信部核定工业炸药生产许可能力5.6万吨/年。经工信部安全司批复同意，将松光民爆产能进行调整， 获得混装炸药产能奖励4000吨，新许可证颁发后生效后产能调整为6.0万吨。 2024年，标的公司未经审计的总资产2.82亿元，净资产2.3亿元，营业收入2.59亿元，营业利润 6597. ...