易普力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 易普力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合易普力股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至内部控制评价报告基准日 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 三、内部控制评价工作情况 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况 ...

证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-017 易普力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前公司所采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、变更日期 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准 则解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及 明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 则解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解 释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 变更前公司采用财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司所采 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-011 易普力股份有限公司 第七届监事会第十次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议（临时）于 2025 年 3 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以书面方式送达各位监事，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 公 司 2024 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》上。 监事会认为 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-011 易普力股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本 次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议 由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2024 年度董事会工作报告的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事王运敏先生、郑建明先生、唐祺松先生分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-021 易普力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定 的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 该预案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 不以资本公积金转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 285,301,377.10 元（含税）。 4.公司本年度累计现金分红总额 285,301,377.10 元（含税），占公司当年合并报 表归属于上市公司股东净利润 713,035,500.74 元的 40.01%。 （一）本次利润分配预案的基本内容： 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...