易普力股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司的信息披露管理工作，确保及时、准确 履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》、深圳 证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》及《公司章程》 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所指"信息"是指所有可能对公司股票及其 衍生产品的交易价格产生重大影响的有关信息以及按照有关法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构以及深交 所要求披露的其他信息。 第三条 本办法所指"信息披露"是将上述信息在规定的时 间内，在规定的渠道，以规定的程序和方式向社会公众公布，并 按规定及时报送公司股票上市地证券监管机构及深交所登记备 案或审批。 第四条 本办法适用于以下的人员和机构： (一)公司董事、监事、高级管理人员; (二)公司本部各部门、所属各单位负责人; (三)公司所属法人企业董事、监事、高级管理人员； - 1 - (四)公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股 东; (五)其他负有信息披露职 ...

易普力股份有限公司 重大事项内部报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》、深圳 证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法是公司重大事项责任主体在重大事项发生或 可能发生时及时将有关信息向公司报告的规定。 第三条 本办法适用于公司本部及所属单位、公司控股股东、 实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司董事会统一领导和管理重大事项内部报告工作， 董事长全面负责公司的重大事项内部报告工作，董事会秘书具体 组织和协调公司的重大事项内部报告工作。 第五条 公司证券事务部门是重大事项报告工作的归口管理 部门，具体承担重大事项内部报告的接收和管理相关工作。 第六条 重大事项报告的责任主体(以下简称报告义务人) 为: (一)公司董事、监事、高级管理人员; (二)公司本部各部门、所属各单位负责人; - 1 - (三)公司所属法人企业董事、监事、高级管理人员； (四)公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股 东 ...

易普力股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 公司党委 | | 33 | | 第六章 | 董事会 | | 36 | | 第一节 | | 董事 | 36 | | 第二节 | | 董事会 | 42 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 51 | | 第八章 | 监事会 | | 54 | | 第一节 | | 监事 | 54 | ...

第一条 为规范公司对外担保行为，保护公司权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、公司《章程》《财务 管理规定》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及所属单位为包 括其母公司、子公司在内的第三方提供的担保，不包含为自 身债务或融资提供的担保。按照担保方式分类包括保证、抵 押、质押；按照担保义务类型分类包括融资性担保和非融资 性担保。 融资性担保是指担保人为融资性付款义务提供的担保， 该类付款义务来源于具有融资合同一般特征的相关交易，包 括但不限于普通借款、债券、融资租赁、有约束力的授信额 度、差额补足承诺函等。 第一章 总 则 易普力股份有限公司 对外担保管理办法 非融资性担保包括但不限于工程施工合同项下所需提 供的母公司担保、履约担保、完工担保等。 （一）公司及所属单位的对外担保总额，达到或超过最 近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。 第三条 公司原则上只对具备持续经营能力和偿债能力 的所属全资子公司提供融资性担保,公司及所属单位的融资 性担保额原则上不得 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2023-058 易普力股份有限公司 关于调整 2023 年第二次临时股东大会议案相关内容暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2023 年第二次临时股东大会补 充通知如下： 一、会议召开的基本情况 易普力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（2023-051），其中拟审议的议案 2 为《关于修订公司章程的议案》。 2023 年 9 月 12 日，公司第七届董事会第六次会议（临时）审议通过《关于 补充<关于修订公司章程的议案>部分内容的议案》。同意对公司 2023 年第二次 临时股东大会议案 2《关于修订公司章程的议案》中部分内容进行修订，关于公 司住所变更的条款将补充至《关于修订公司章程的议案》，并提交公司 2023 ...

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订公司信息披露管理办法的议案》 修订后的《公司信息披露管理办法》 详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订公司重大信息内部报告管理办法的议案》 修订后的《公司重大信息内部报告管理办法》详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订公司债务融资管理办法的议案》 证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号：2023-057 易普力股份有限公司 第七届董事会第六次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议（临时） 于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司对外捐赠管理工作，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》和国务院国资 委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》(国资发 评价(2009)317 号)《关于中央企业对外捐赠管理有关事项的补 充通知》(国资发评价(2015)41 号)等法律法规、规范性文件， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称捐赠是指公司及所属单位自愿无偿将有 权处分的财产赠送给合法的受赠方，用于救济社会弱势群体，支 持社会公益事业，履行企业社会责任。 第三条 公司及所属单位对外捐赠应遵循以下原则： （一）自愿无偿。不得要求受赠方在融资、市场准入、行政 许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事 营利活动。 （二）产权清晰。用于对外捐赠的资产应当权属清晰、权责 明确，应为企业有权处分的合法财产,包括现金资产和实物资产 等，不具处分权的财产或者不合格产品不得用于对外捐赠。不得 将企业拥有的资产以个人名义对外捐赠。 （三）量力而行。应当充分考虑自身经营规模、盈利能力、 - 1 - 负债水平、现金流量等财务承受能力，合理确定对外捐赠支出规 模和标准。资不抵债、预 ...

第二条 本规定所称投资是指公司及所属法人企业以货币资 金以及经评估后的股权、实物或无形资产等投资方式，取得经济 回报的商业行为。 第三条 投资活动应遵循"贯彻战略、聚焦主业、效益优先、 能力匹配、风险可控、管控全面"原则。 第四条 投资活动应当符合公司战略及投资业务发展规划， 聚焦民爆主业，兼顾相关新业务，通过投资并购提升公司规模， 带动市场开发，促进业务转型升级，实现高质量可持续发展。 第五条 本规定适用于公司本部及所属法人企业。 易普力股份有限公司 投资管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资行为，防范投资风险，保障投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合公司章程及公司的实际情况，制定本规定。 第二章 管理职责与权限 第六条 公司股东大会、董事会、办公会是投资项目审批决 策机构，按照公司章程、治理体系及有关规定行使投资决策权。 - 1 - 第七条 公司董事会战略委员会负责对重大投融资方案进行 研究并提出建议；公司投资委员会负责统筹、协调和组织投资项 目的分析、研究和审议，为决策提供建议。 第八条 ...

1 | 2、问：请问公司截止目前在手订单的情况？预计今年和 | | --- | | 明年可以执行落地的有多少？ | | 答：您好！公司今年 1-6 月份新增的日常经营重大合同 | | 及同比增长情况，公司已经分别于 2023 年 3 月 28 日、 | | 7 月 13 日进行了披露，1-6 月份公司新签或开始执行的 | | 工程施工类日常经营合同金额合计约人民币 101 亿元。 | | 目前，公司存量合同及本年度新签合同相关工程项目推 | | 进进度正常。今年及明年具体可执行落地情况将取决于 | | 客户的需求计划及项目业主的实际进度安排。感谢您对 | | 公司的关注。 | | 3、问：近期在手订单情况，跟去年同期相比怎么样？ | | 答：您好！公司今年 1-6 月份新增的日常经营重大合同 | | 及同比增长情况，公司已经分别于 2023 年 3 月 28 日、 | | 7 月 13 日进行了披露，1-6 月份公司新签或开始执行的 | | 工程施工类日常经营合同金额合计约人民币 101 亿元。 | | 目前，公司存量合同及本年度新签合同相关工程项目推 | | 进进度正常。感谢您对公司的关注。 | | 4、问 ...

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