天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-049 天康生物股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日上午 10：30 网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 12 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。 （二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大 厦 11 楼公司 4 号会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 412,9 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-048 天康生物股份有限公司 关于 2024 年 7 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年 7 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月份销售生猪 22.13 万头，销量环比下降 14.56%，同比下降 13.45%；销售收入 4.02 亿元，销售收入 环比下降 5.41%，同比增长 21.45%。 2024 年 7 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 17.61 元/公斤，环比增 长 3.35%。 2024 年 1-7 月，公司累计销售生猪 162.26 万头，较去年同期增长 3.65%；累 计销售收入 26.52 亿元，较去年同期增长 7.24%。 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | | （万头） | | （亿元） | | （元 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-046 天康生物股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 8 月 12 日 （星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次（临时） 会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日上午 10：30 网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-045 天康生物股份有限公司 关于为下属企业银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次董事会审议的被担保对象河南宏展实业有限公司、新疆天康饲料有限公 司、新疆天康汇通农业有限公司资产负债率均超过 70%。公司对子公司担保总额超 过公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 100%。敬请广大投资 者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 新疆天康饲料有限公司（以下简称"天康饲料公司"）、河南宏展实业有限 公司（以下简称"河南宏展公司"）、新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简 称"天康蛋白公司"）均为本公司的全资子公司，新疆天康汇通农业有限公司（以 下简称"天康汇通公司"） 为本公司的控股子公司。为保证下属全资及控股子公 司与当地银行的良好合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合理有效地使用资 金，提升资金使用效率，根据公司经营资金计划及农产品收储季节性等特性，现 拟为上述全资及控股子公司向当地有关银行申请综合融资授信额 ...

天康生物 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》；（内 容详见刊登于 2024 年 7 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于为下属企业银行融资 提供担保的公告》<公告编号：2024-045>） 经审核，监事会认为本次为下属企业银行融资提供担保是为满足下属企业正 常经营活动，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，本次担保总体风险可控， 不存在损害公司及股东利益的情形。 同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-047 本议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 天康生物股份有限公司 第八届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 7 月 26 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-044 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告 （一）审议并通过公司《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》；（内 容详见刊登于 2024 年 7 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于为下属企业银行融资 提供担保的公告》<公告编号：2024-045>） 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 26 日（星期五）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人， 实到会董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法 ...

公司上半年的业绩预告情况做一个交流首先我把公司2020年上半年的业绩预告的情况给这个投资者做一个简单的汇报经过公司初步核算今年上半年预计实现利润是2.3个亿到3.3个亿 比上年同期上升151.42%到173.48%应该说今年从整个上半年来看我们一季度在实现了盈利的基础上二季度继续实现盈利整个上半年还是一个盈利的这么一个业绩状况 呃今年上半年呢这个公司累计生销售深度是140.14万头比去年初就增长了7%啊因为从二季度开始啊深度价格逐渐开始回暖啊6月份呢这个销售定价公司销公司深度销售定价达到了17块64啊还比增长了14.67%那么另一方面呢同时这个公司呃降本 这个效果也是逐渐显现深度销售成本也是处于一个下降的趋势这是在深度业务这一块在这个资料业务这一块呢公司今年上半年实现了销量是135万吨较上年同期增长了8%而且取得了比较好的利润动物疫苗业务呢今年上半年销售收入 是实现了5.1个亿到上年同期增长了8%而且东西在动物疫苗业务这一块的这个降成本控费用的应该说也还受到了比较明显的效果上半年也取得了比较好的利润这是这项业务的主要的一个情况那么从刚才给大家汇报的我们今天市面的业绩2.3个亿到3.3个亿 目前用瀑布的一个大致 ...

证券代码：002100 证券简称：天康生物 天康生物股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（ 2024 | 年半年度业绩预告交流会） | | | | | | 参与单位名称及 | | 中信证券、天风证券、广发证券、财通证券、浙商证券、开源证券、 | | 人员姓名 | 华安证券等 37 | 位投资者，名单详见附件清单。 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无 | | | | 法保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性，请投资者注意。 | | | ...

天康生物股份有限公司 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------|--------|----------------| | | 项 目 本报告期 | | 上年同期 | | | 盈利： 23,000 万元– 33,000 万元 | | | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 比上年同期上升 151.42%-173.78% | 亏损： | 44,728.86 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 22,300万元–32,300 万元 | 亏损： | 44,032.57 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期上升 150.64%-173.35% | | | | 基本每股收益 | 盈利： 0.17 元/股– 0.24 元/股 | 亏损： | 0.33元/ 股 | 审计。 2、报告期内，饲料业务产销量较去年同期略有上升，实现销量 135 万吨，较 上年同期上升 8%，取得较好利润；蛋白油脂加工业务受原料采购价格较高，售价 四、风险提示 证券代码：002 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-042 天康生物股份有限公司 关于 2024 年 6 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年 6 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月份销售生猪 25.90 万头，销量环比增长 1.85%，同比增长 8.37%；销售收入 4.25 亿元，销售收入环 比下降 1.39%，同比增长 15.18%。 2024 年 6 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 17.04 元/公斤，环比增 长 14.67%。 2024 年 1-6 月，公司累计销售生猪 140.14 万头，较去年同期增长 7.00%；累 计销售收入 22.50 亿元，较去年同期增长 5.04%。 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | | （万头） | | （亿元） | | （元/ ...