| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）于2024年 4月20日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，审议 通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润 分配预案的基本情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案的具体内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利 润 102,730,499.65 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 10,273,049.96 元，加年初未分配利润 793 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 签："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mob.gov.cn） 进行查 目 家 一、专项说明 二、附表 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXIVGHON CEBTIEIED BUBLIC ACCONULVULE ГГЬ 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax) ...

基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审 议。 （以下无正文） 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称"公司")第七届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 20 日以现 场加通讯表决的方式召开，会议由独立董事李耀忠先生召集，会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，与公司相关人 员进行了沟通，基于独立、客观、公正的立场，发表审核意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 公司拟定的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况， 符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定 和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案并提 交公司股东大会审议。 基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审 议。 二、关 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规的相关规定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和 全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履 行职责等方面进行全面监督，规范公司运作。 报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保证至少一名监事列席 公司 2023 年历次股东大会、董事会、管理委员会、高管层例会和总经理办公例会， 参加历次经营分析会，对公司的经营管理工作程序有效地行使了监督职责。 报告期内，监事会认真履行监督财务职能，认为公司建立了比较完善的内控制 度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。 二、报告期内监事会的召开情况 报告期内，共召开了 11 次监事会会议，具体情况如下： 1、第七届监事会第九次会议于 2023 年 2 月 24 日召开，经过审议讨论，通过 了以下议案： （1）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； （2）《关于修订公司向不特定对象发行可转 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司监事会 对相关事项的专项审核意见 一、关于 2023 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、关于对 2023 年度利润分配预案的意见 经认真核查，监事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符 合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求， 有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。 三、关于对《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内 部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，监事会对《2023 年度内 部控制自我评价报告》发表意见如下： （1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，现将 2023 年度公司对中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：中兴华所）履职情况评估报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人：李尊农。 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万 元，其中审计业务收入 135,088.59 万元 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李永奇 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李永奇，男，1962 年出生，毕业于南京航空航天大学，硕士学历，高级经济 师。1984 年参加工作，历任中国民用航空总局计划司综合处主任科员，规划处处 长，中国民用航空总局规划财务司助理巡视员，中国民用航空总局规划司副巡视员， 航联千方技术（北京）有限公司董事，航联咨询（北京）有限公司执行董事，北京 保险中介行业协会会长。现任本公司独立董事，航联保险经纪有限公司法定代表人、 董事长，航投私募 ...

一、财务报表审计情况 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了企业2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。公司编制的2023年度财务报表经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告文号：中 兴华审字（2024）第030151号）。 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,404,425,547.07 | 2,345,896,253.67 | 2.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 125,678,711.89 | 240,050,874.66 | -47.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 102,396,032.71 | 194,429,431.00 | -47.34% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,192 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 焦兴旺 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 焦兴旺，男，1963 年出生，毕业于中央民族大学，博士学历。1995 年参加工 作，历任兰州大学经济系教务处助理研究员，苏州张家港市委党校教师，中国（海 南）改革发展研究院民营经济发展研究所所长，中国经济体制改革杂志社《中国改 革》月刊主编，经济观察报研究院院长。现任本公司独立董事，北京中制咨询中心 法定代表人、主任，深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事，富国泛华财务顾问 （北京）有限公司经 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 10 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 4 月 20 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召 开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 ...