威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司监事会 对相关事项的专项审核意见 一、关于 2024 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、关于对 2024 年度利润分配预案的意见 经认真核查，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案合法、合规，符 合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求， 有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。 三、关于对《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内 部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，监事会对《2024 年度内 部控制自我评价报告》发表意见如下： （1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2025 年 4 月 19 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工 作报告》。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工 作报告》。 《 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2025年中期分红的公告 上述事项并不构成公司对 2025 年度中期实施分红的实质承诺，敬请广大投 资者关注后续相关公告并注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年中期分红安排 本公 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）于2025年 4月19日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议 通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润 分配预案的基本情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案的具体内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利 润 78,937,477.82 元， ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐人"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中航证券有限公司 （二）保荐代表人：孙捷、申希强 （三）培训时间：2025 年 4 月 15 日 （四）培训地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员 （七）培训内容：本次培训主要结合《上市公司信息披露管理办法》、"并购 六条"及其配套政策及相关案例等讲解了并购市场最新的政策方向、公司提高信 息披露质量及规范运作水平等相关事项，对上市公司治理规范、上市公司重大交 易披露标准与审议标准等重要内容进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称： | 中航证券有限公司 | | | | 被保荐公司简称： | | 威海广泰 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 孙捷 | | | | 联系电话： | | 010-59562504 | | 保荐代表人姓名： | 申希强 | | | | 联系电话： | | 010-59562504 | | 现场检查人员姓名： | | | 孙捷、申希强、曹楚璇、王文萱 | | | | | | 现场检查对应期间： | 2024 年度 | | | | | | | | 现场检查时间： | 2025 年 4 月 | 14 | 日至 | 2025 年 | 4 月 日 | 16 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | 现场检查手段： （1）取得公司现行内控制度等规则，核查公司章程、股东大会、董事会、监事会议事 规则等公司基本制度，查阅了股东大会、董事 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为威海广泰空 港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对威海广泰 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准， 公司获准向社会公开发行面值总额为 700,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣 ...

3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为威海广泰空港 设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）承担持续督导职责的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用闲置自有资金进行现金管理 事项进行了核查，具体情况如下： 一、进行现金管理的概述 1、威海广泰空港设备股份有限公司于 2025 年 4 月 19 日召开第七届董事会 第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在 确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，公 司及子公司累计使用不超过 2024 年度经审计净 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项审核报告 中兴华核字（2025）第030024号 威海广泰空港设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称威海广泰 公司）截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称专项报告）进行了鉴证工作。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 ...