威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （1）《2023 年度监事会工作报告》； 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规的相关规定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和 全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履 行职责等方面进行全面监督，规范公司运作。 报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保证至少一名监事列席 公司 2024 年历次股东大会、董事会、管理委员会和总经理办公会，参加历次季度 总结会，对公司的经营管理工作程序有效地行使了监督职责。 报告期内，监事会认真履行监督财务职能，认为公司建立了比较完善的内控制 度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。 二、报告期内监事会的召开情况 报告期内，共召开了 6 次监事会会议，具体情况如下： 1、第七届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 20 日召开，经过审议讨论，通 过了以下议案： 2、第七届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，经过审议 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，现将 2024 年度公司对中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：中兴华所）履职情况评估报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事 务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人：李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 522 人。2023 年收入总额（经审计）185,828.77 万 元，其中审计业务收入（经审计）140,091.3 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部环境的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为公司已按照企业内部控制规范 体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

三、财务状况及经营成果分析 （一）资产负债表主要变动情况分析（除特别说明外，以下所有表格中数据 以元为单位） 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了企业2024年12月31日的合并及母公司财务状况及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。公司编制的2024年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告文号：中兴华审字 （2025）第030388号）。 二、主要会计数据和财务指标 | 目 项 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,887,540,235.69 | 2,404,425,547.07 | 20.09% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,624,606.86 | 125,678,711.89 | -40.62% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 70 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产减值计提情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，威海广泰空港设备股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司于 2024 年末对各类资产进行了全面清查和减值 测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2024 年度公司计提资产减值准备 10,055.94 万元，具体情况如下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无人 机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司拟采购联营公司保定市玄 云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称"玄云动力"）生产的无人机发动机产品， 并委托其研发公司所需的新型发动机。2025 年预计不含税总金额为 3000 万元， 2024 年发生总金额为 1,355.00 万元。 2025 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，以 3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，发表 了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，会议以 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的概述 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在 确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，公 司及子公司累计使用不超过 2024 年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现 金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。该现金管 理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司的规范治理与可持续发展。现将公司 董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024年董事会重点工作情况 报告期，全体董事充分发挥专业技能和决策能力，勤勉尽责、专业审慎、群策 群力，认真履行董事义务，科学指导和支持公司管理层工作，不断提出合理化意见 和建议，全力支持公司的高质量可持续性发展，充分展现了董事会的战略指导和科 学决策作用。2024年度完成重点工作如下： 2024 年，公司在企业文化的指引下，不忘初心、牢记使命，继续以"十大坚持" 为纲，践行"以技术创新为龙头，以客户价值为导向，走精品道路，提质降本增效" 的工作主线，以打造"好产品"为终极目标，深入推进"五大变革"和数智化转型，提 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)的核准，公司获准向社会公开发行 面值总额为 700,000,000.00 元的可转换公司债券 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 19 日公司第七届董事会第三十次 会议，以 9 票同意决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...