威海广泰空港设备股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）承担持续督导职责 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对威海广泰 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中航证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计工作文件、年度内部 控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作依据 公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制自我评价工作。 ...

中航证券有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对威海广泰日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 2025 年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无 人机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司拟采购联营公司保定 市玄云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称"玄云动力"）生产的无人机发动 机产品，并委托其研发公司所需的新型发动机。2025 年预计不含税总金额为 3,000 万元，2024 年发生总金额为 1,355 万元。 2025 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，以 3 票赞成，0 票反 ...

ྲྀࣇቸᄎ࠽ࣥפ࢙྿ଥࣿझၲ ࠧટቒᅢᏪጠቫ০ෆླࣴஶᏪၭୢษ ݨᏈᄞಿ 目 家 一、专项说明 二、附表 ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ ѣ ު Ր 䇗 ᐾ Ӂ ࣗ ᡶ δ ⢯ ⇀ Ფ 䙐 ਾ Տ ε = + 2 1 * ; , 1 * + 8 $ & ( 5 7 , ) , ( ' 3 8 % / , & $ & & 2 8 1 7 $ 1 7 6 / / 3 ൠ൰˄ORFDWLRQ˅˖ेӜᐲѠਠ४ѭ⌭䐟 ਧѭ⌭ 62+2% ᓗ ቲ )7RZHU%/L]H62+2/L]H5RDG)HQJWDL'LVWULFW%HLMLQJ35&KLQD ⭥ 䈍 ˄ W H O ˅˖ Ր ⵏ ˄ I D [ ˅˖ ޣҾေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨޣ㚄ᯩ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩䈤᰾ ѝޤॾᣕᆇ˄2025˅ㅜ 030096 ਧ ေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑Ҷေ⎧ᒯ⌠オ䇮༷㛑ԭ ᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称"公司")第七届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 19 日以现 场表决的方式召开，会议由独立董事李耀忠先生召集，会议应参加独立董事 3 名， 实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进 行了沟通，基于独立、客观、公正的立场，发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度利润分配预案的审核意见 公司拟定的 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况， 符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定 和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意将该事项提交公司第 七届董事会第三十次会议审议。 二、关于 2025 年中期分红安排的审核意见 公司拟定的 2025 年中期分红安排符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李永奇 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和 股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李永奇，男，1962 年出生，毕业于南京航空航天大学，硕士学历，正高级经 济师。1984 年参加工作，历任中国民用航空总局计划司综合处主任科员，规划处 处长，中国民用航空总局规划财务司助理巡视员，中国民用航空总局规划司副巡 视员，航联保险经纪有限公司法定代表人、董事长，航联咨询（北京）有限公司 执行董事，航联千方技术（北京）有限公司董事，航投私募基金管理有限公司董 事，北京保险中介行业协会会 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李耀忠 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李耀忠，男，1967 年出生，高级会计师，中国注册会计师。1989 年 7 月毕业 于北京大学经济系，1999 年 12 月研究生毕业于中央财经大学财政学。1989 年参 加工作，历任银川第二毛纺织厂财务科记账会计、成本会计、总账会计，宁夏自治 区财政厅财科所助理编辑、编辑，宁夏会计师事务所审计部经理，宁夏五联会计师 事务所董事长、主任会计师，惠全啤酒股份有限公司独立董事，五联联合会计师事 ...

焦兴旺 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 焦兴旺，男，1963 年出生，毕业于中央民族大学，博士学历。1995 年参加工 作，历任兰州大学经济系教务处助理研究员，苏州张家港市委党校教师，中国（海 南）改革发展研究院民营经济发展研究所所长，中国经济体制改革杂志社《中国改 革》月刊主编，经济观察报研究院院长。现任本公司独立董事，北京中制咨询中心 法定代表人、主任，深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事，富国泛华财务顾问 （北京）有限公司经理、执行董事、经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 威海 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李文轩、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计 主管人员）王海波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展计划、业绩预测、经营目标等前瞻性描述， 均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司可能存在国内外宏观经济波动、市场竞争加剧等风险，详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析——十一、公司未来发展的展望——（四）公司 面临的风险和应对措施"中所述内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 516030768 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 ...