第一章 总则 第一条 为规范韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者接待 和推广工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章以及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待和推广工作是指公司通过接受投资者、 调研机构调研，进行一对一或一对多沟通，调研会议形式包括但不限于现场参 观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强公司 与投资者及潜在投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 公司在接待和推广活动中应遵守投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司 ...

第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人（其中聂樟清先生、周柏根先生、符勤先生、张晓荣先 生共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本 次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《20 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-081 韵达控股股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在上海市召开，本次会议以现场表决的方式进行。会议应出席的监事 3 人，实际 出席的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规 定。 2023年10月31日 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的规定，报告的内容 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-083 韵达控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023 年9月30日的财务状况以及2023年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司及下 属子公司对截至2023年9月30日的资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的合理性说明及对公司的影响 （一）本次计提减值准备合理性的说明 1、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款和一年内到期的非流动 资产减值准备计提说明 （二）本次计提资产减值准备的具体情况 2023年前三季度公司及下属子公司计提的信用减值准备和资产减值准备合计为 14,856.13万元，具体如下表所示： 单位：万元 | 资产名称 | 计提资产减值准备金额 | | --- | - ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-079 韵达控股股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到公 司实际控制人、董事长聂腾云先生《关于提议回购公司股份的函》。提议人为公 司董事长、实际控制人聂腾云先生，提议时间为 2023 年 10 月 27 日，提议主要 内容如下： 一、提议回购公司股份的原因和目的 基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为增强公众投资者对 公司的信心，促进公司的健康可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，根据相关法律法 规，聂腾云先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将用 于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其 他用途。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-078 韵达控股股份有限公司 关于实际控制人签署一致行动协议补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）近日收到实际 控制人聂腾云先生的通知，聂腾云先生与玄元私募基金投资管理（广东）有限公 司—玄元科新 135 号私募证券投资基金（曾用名：广州市玄元投资管理有限公司 —玄元科新 135 号私募证券投资基金，以下简称"玄元科新 135 号"）、玄元私 募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 136 号私募证券投资基金（曾用名： 广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 136 号私募证券投资基金，以下简称 "玄元科新 136 号"）于近日签署了《<一致行动协议>补充协议》（以下简称"本 协议"），具体情况如下： 一、协议签署情况概述 本次签署《<一致行动协议>补充协议》事项，不会导致实际控制人及其一致 行动人合计持股比例和数量发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化，不会对公司经营产生影响。 四、备查文件 二、本次签 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2408 号"文核准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 同意，公司 24.50 亿元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"。 1 1、证券代码：002120 证券简称：韵达股份 2、债券代码：127085 债券简称：韵达转债 3、转股价格：人民币 12.10 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-076 韵达控股股份有限公司 2023年9月快递服务主要经营指标快报 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月快递服务主要经营指标情况如下： 一、公司 2023 年 9 月快递服务主要经营指标 | 项目 | 2023年9月 | 同比增长 | | --- | --- | --- | | 快递服务业务收入（亿元） | 38.25 | -2.89% | | 完成业务量（亿票） | 16.69 | 11.27% | | 快递服务单票收入（元） | 2.29 | -12.93% | 二、数据说明 上述数据未经审计，可能会与定期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参 考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。 特此公告。 韵达控股股份有限公司董事会 2023年10月20日 ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 关于股权激励股份回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四期限制性股票回购注 销涉及 345 名激励对象合计 3,072,200 股，占回购注销前公司总股本 2,902,263,500 股的 0.11%。本次限制性股票回购价格为 8.11 元/股，用于回购的资金合计为 24,915,542.00 元。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成限制性股票的回购注销手续。公司总股本由 2,902,263,500 股变更为 2,899,191,300 股。 3、本次回购注销完成后，"韵达转债"转股价格未做调整。 一、公司第四期限制性股票激励计划简述及实施情况 1、2021 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第十二次会议， ...

| 证券代码：002120 | 证券简称：韵达股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127085 | 债券简称：韵达转债 | | 韵达控股股份有限公司 关于韵达转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002120，证券简称：韵达股份 债券代码：127085，债券简称：韵达转债 转股价格：人民币 12.10 元/股 转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日 转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准韵达控 股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核 准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期 限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...