证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-072 梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年10月13日下午15:00 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层 深圳市梦网科技发展有限公司会议室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长余文胜先生因公出差线上参会，本次股东大会由公 司副董事长徐刚先生现场主持。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年10月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15－15:00期间的任 意时间。 7、会议的 ...

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九 次会议通知于2023年10月9日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体 董事、监事和高级管理人员，会议于2023年10月12日以现场加书面通讯表决的 形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向梦网国际 （香港）有限公司增资的议案》。 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-071 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 1、因公司国际云通信业务发展快速，为加大国际云通信市场业务开展力度， 同意以现金方式向全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称"梦网国际"） 增加注册资本 500 万美元，约合 3,650.75 万元人民币。增 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-068 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司梦网国际通 信（香港）有限公司（以下简称"国际通信"）拟向蚂蚁银行（澳门）股份有限 公司申请最高额不超过 USD300 万元，期限为 1 年的综合授信。拟同意公司全资 子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称"梦网国际"）为其向蚂蚁银行（澳 门）股份有限公司申请的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期间为自具体 授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起 1 年。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，余文胜先生作为公司法定代表人、董事长兼控股 股东，亦是国际通信公司董事，并持有国际通信 36.30%的股权，其作为关联董 事已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度利润 分配预案》。 为积极响应证监会推动资本市场发展、健全现金分红制度的重要安排，积 极履行上市公司社会责任，更好地回报投资者，同时结合公司发展阶段、未来 资金需求等因素，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下， 公司拟以公司董事会通知发出前一日总股本 805,926,190 股剔除公司 2019 年限 制性股票激励计划未达解锁条件已回购待注销股份 5,940,000 股及第一期员工持 股计划未达解锁条件剩余待出售股份 12,453,406 股后，即 787,532,784 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 19,688,319.6 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-066 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十八次会议于2023年9月25日召开，会议决议于2023年10月13日（星期 五）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-070 梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．会议届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年10月13日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13 日9:15—9:25，9:30— ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-069 梦网云科技集团股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开 第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》，现将公司2023年半年度利润分配预案公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案 根据公司2023年半年度报告，经公司财务部门核算，母公司年初可供分配 利润41,140.63万元，加上2023年1-6月母公司的净利润1,849.97万元 (未经审 计)，2023年半年度实际可供股东分配的利润为42,990.60万元。 为积极响应证监会推动资本市场发展、健全现金分红制度的重要安排，积 极履行上市公司社会责任，更好地回报投资者，同时结合公司发展阶段、未来 资金需求等因素，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下， 公司拟以公司董事会通知发出前一日总股本 805,926,190 股剔除公司 2 ...

一、本人已经通过梦网云科技集团股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 梦网云科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人邹奇，作为梦网云科技集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

经审议，我们认为梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称"国际通信"）为 公司控股子公司，公司全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称"梦网国际"） 对其向银行申请的综合授信提供担保，可满足其国际业务快速发展的资金需求，有效 保障其迅速、稳健发展。根据相关法律法规规定，国际通信除梦网国际外的其他股东 需按照出资比例向梦网国际提供反担保。 关于相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，作为梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们对公 司第八届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了认真的核查，基于独立、客观判 断的原则，发表事前认可意见如下： 关于为子公司提供担保的事前认可意见 梦网云科技集团股份有限公司独立董事 本次为子公司提供担保事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第八届 董事会第十八次会议审议。 独立董事：王永、吴中华、侯延昭 2023年9月21日 ...

证券代码: 002123 证券简称: 梦网科技 提名人梦网云科技集团股份有限公司董事会现就提名邹奇 梦网云科技集团股份有限公司 8届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任梦网云科技集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过梦网云科技集团股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

梦网云科技集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的相关规定，我们作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第八届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于增补邹奇为公司第八届董事会独立董事的独立意见 三、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 本次利润分配预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，在保证公司利 润分配后能正常经营和持续发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益做出的决策， 有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，与公司经营 业绩及未来发展相匹配。 我们认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公 司的实际情况。同意公司董事会的利润分配预案并同意将上述预案提交 2023 年第二 次临时股东大会审议。 1.经公司董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人邹奇先生的同意，董事会 审议提名邹奇先生为第八届董事会独立 ...