证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-065 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知于2023年9月21日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体 董事、监事和高级管理人员，会议于2023年9月25日以现场加书面通讯表决的形 式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补邹奇为公 司第八届董事会独立董事的议案》。 同意提名邹奇先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立 董事候选人声明》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 具 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-064 梦网云科技集团股份有限公司 4.服务包数量：对华为、小米、OPPO、vivo 终端厂商及其系统、平台所提 供的终端解析能力服务进行单独招募，其他终端厂商合并作为 1 个服务包招 募，共 5 个服务包。 5.合作方数量：每服务包招募合作方数量为 2 家。如果应答方提供由终端 厂商出具的该终端厂商有且仅有一家代理商的书面证明材料，则此服务包合作 方招募数量为 1 家。每家应答方最多报名 3 个服务包；应答方和其子公司或关 联公司不能同时参与招募；不接受联合体方式参与。 关于全资子公司中选中移互联网 5G 阅信终端解析能力合作伙伴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国移动互联网能力开放平台公示了梦网云科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以 下简称"深圳梦网"）中选"中移互联网有限公司关于 5G 阅信终端解析能力合作 伙伴招募项目"，现将具体情况公告如下： 一、项目概况 1.项目名称：5G 阅信终端解析能力合作伙伴 ...

梦网云科技集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 独立董事：王永、吴中华、侯延昭 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的相关规定，我们作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第八届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 2023年 9月 15日 本次变更财务资助借款利率事项的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》 等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次变更事项。 关于变更为子公司提供财务资助的意见 公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为 子公司国际通信提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司梦网国际（香港）有限 公司（以下简称"梦网国际"）向控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下 简称"国际通信"）提供 300 万美元（约合人民币 2,193 万元）的财务资助，签订相 关协议。协议中关于财务资助利率的约定为："借款利率为年利率 1％，随借随 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-061 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更为子公司 提供财务资助的议案》，董事长余文胜对本议案回避表决。 公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于为子公司国际通信提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司梦网国际（香 港）有限公司（以下简称"梦网国际"）向控股子公司梦网国际通信（香港）有 限公司（以下简称"国际通信"）提供 300 万美元（约合人民币 2,193 万元）的财 务资助，签订相关协议。协议中关于财务资助利率的约定为："借款利率为年利 率 1％，随借随还。借款利息按每日累计，并将参照已经过的日数及一年为 360 天计算，按月结算。"根据实际业务情况，公司同意对前述财务资助事项进行变 更，将借款利率由"年利率 1%"改为"年利率 3.25％"，其余内容无变更。 本议案无需提交股东大会审议通过。独立董事对此议案发表了独立意见。具 体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 梦网云科技集团股份有限 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-062 梦网云科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更财务资助事项概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召 开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司国际通信提供财务资 助的议案》，同意公司全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称"梦 网国际"）向控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称"国际通 信"）提供300万美元（约合人民币2,193万元）的财务资助，签订相关协议。协 议中关于财务资助利率的约定为："借款利率为年利率1％，随借随还。借款利 息按每日累计，并将参照已经过的日数及一年为360天计算，按月结算。"国际 通信除梦网国际外的其他股东承诺将按照出资比例向国际通信提供财务资助。 根据实际业务情况，公司于2023年9月15日召开第八届董事会第十七次会议 审议通过了《关于变更为子公司提供财务资助的议案》，同意对前述财务资助事 项进行变更，将财务资助利率改为"借款利率为年利率3.25％"，其余内容无变 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-063 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议通知于2023年9月12日以专人送达形式通知了公司全体监事，会议于2023 年9月15日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由非职工代表监事石磊先生主持，审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届监 事会主席的议案》。 选举石磊先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会任期届满 之日止。 2023年 9月 16日 特此公告。 梦网云科技集团股份有限公司 监事会 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-060 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以 及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。本次担保额度有 效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内，公司及控股子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议； 对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信 息披露义务。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 16 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-059 梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年8月28日下午15:00 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层 深圳市梦网科技发展有限公司会议室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长余文胜先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日9:15－15:00期间的任意 时间。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股 ...

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 16 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-020）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-036）及相关公告。 二、担保协议的主要内容 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-058 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以 及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。本次 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1、贵公司于2023年8月11日刊载在符合中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定条件的媒体的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 关于梦网云科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]C0110 号 致：梦网云科技集团股份有限公司 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受梦网云科技集团股 份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席了贵公司召开的2023 年第一次临时股东大会现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《梦网云科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会相关事 宜出具本法律意见书。 2、贵公司于2023年8月11日刊 ...