梦网云科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 梦网云科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 梦网云科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余文胜、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)张国龙声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 声明：本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （1）5G 富媒体消息产品的创新投入风险 通过持续的 5G 富媒体消息产品创新及时满足客户需求，是公司把握新产业红利的基础，为此公司 必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力，但梦网 5G 富媒体消息业 务还处于成长初期，如果公司不能准确判断市场发展趋势，或者不能持续更新具有市 ...

梦网云科技集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章 程》的相关规定，作为梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，对公司第八届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下: 关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的规定，同时根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、公司《章 程》、《董事会管理制度》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事 的职责，我们对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检 查和落实，发表如下专项说明及独立意见： 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况。 2、公司累计和当期对外担保情况 2019 年 12 月 4 日，经公司第七届董事会第十四次会议审议批准，以深圳 梦网名下位于深圳市龙岗区坂田街道宗地号为 G03603-0048 的新型产业用地[产 权证号：粤（2016）深圳市不 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 | 编制单位：梦网云科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023半年度占用累计发生 | 2023半年度资金占 | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年上半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 金额（不含利息） | 用的利息（如有） | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | ...

梦网云科技集团股份有限公司 章程修改对比表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则 | 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 | | （2019 年 4月修订）》（以下简称《股票上市 | 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 | | 规则》）、《深圳证券交易所上市公司规范运 | 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 | | 作指引（2020 年修订）》（以下简称《规范运 | 范运作》、《上市公司章程指引》、《中国共产 | | 作指引》）、《上市公司章程指引（2019 年修 | 党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 | | 订）》（以下简称《章程 ...

梦网云科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 梦网云科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范梦网云科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1.直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2.由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及本公司的控股子公司以外的法人或其他 组织； 3.由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管 理人员的，除本公司及本公司的控股子公司以外的法人或其 ...

梦网云科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 梦网云科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强梦网云科技集团股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的内部控 制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的一切对外 投资行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持有时间不超过 一年的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券等。 长期投资主要指：公司超过 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-056 梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十五次会议于2023年8月10日召开，会议决议于2023年8月28日（星期 一）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年8月28日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月28 日9:15—9:25，9:30—11: ...

梦网云科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司 募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司聘请的保荐机构按照相关规则对公司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续 督导工作。 梦网云科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《监管规则适用指引——发行类第7号》和《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及规范性文件的规 定和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司 ...

梦网云科技集团股份有限公司 董事会管理制度 梦网云科技集团股份有限公司 董事会管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本制度。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、公司章程及 公司股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，不设职工代表董事。 独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人， 应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； ...

梦网云科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法 典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性 文件，以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司为公司合并报表范围内的公司提供担保的，公司应当在子公司履行审议程 序后及时披露。子公司为前款规定主体以外的其他主体提 ...