中信建投证券股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对银轮股份使用闲置自有资金进行投资理财的相关事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经 营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。 2、投资额度 投资额度不超过人民币 12 亿元，在该额度和有效期内，资金可以循环使用， 投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额度。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 ...

浙江银轮机械股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10304 号 浙江银轮机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江银轮机械股份有限公司（以下简称银轮股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是银轮股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师：陈雨佳 中国•上海 二〇二四年四月十四日 内控审计报告 第 2 页 内控审计报告 第 1 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 6．会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日。 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会 7．出席对象： 3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月14日召开第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月6日9:15-15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月6日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下 ...

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第七次会议资料 议案 6 浙江银轮机械股份有限公司 3. 绩效薪酬以基本薪酬的 50%为基数确定。 四、董事的薪酬（津贴）方案 2024年董事薪酬考核方案 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位 职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪酬（津贴）方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）标准 1. 董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。 2. 基本薪酬主要考虑岗位性质、岗位职责、履职能力、市场薪资行情等因素确定。 （2）基本薪酬：基本薪酬按月发放，其中 40%根据公司绩效考核方案进行考核，月 度核算、季度兑现、年终汇算。季度考核指标权重如下表： | 考核维度 | 考核指标 | 权重 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经济指标 | 营业收入 | 40% ...

浙江银轮机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 2017 年非公开发行募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63 号文"关于核准浙江银轮机械股份有 限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币 9.01 元，共 募集资金人民币 720,814,992.64 元，扣除发行费用 14,032,707.42 元后，实际募集资金净 额为 706,782,285.22 元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曾爱民） 各位股东及代表： 本人作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营情况，全面关注公司 的发展状况，积极出席了公司召开的相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表 了独立意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地 维护了股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人1971年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工商大学会计 学院副院长。曾任浙江工商大学财务与会计学院副所长、系主任，澳大利亚新南威尔士 大学高级访问学者、英国杜伦大学访问学者等职。现任浙江喜尔康智能家居股份有限公 司独立董事、浙江东方科脉电子股份有限公司董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公 司独立董事。 2023年8月4日，公司召开的2023 ...

因公司发展需要，根据总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，拟聘任吴勇玮 先生为公司副总经理，吴勇玮先生简历如下： 吴勇玮：男，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。 2003 年 6 月上海交通大学机电一体化专业本科毕业； 2003 年 7 月至 2024 年 1 月，在上汽通用汽车有限公司工作，其中 2003 年 7 月-2014 年 6 月，在上汽通用上海金桥整车北厂工作，曾任总装工艺工程师、总装工程经理、总 装生产经理、总装高级经理、车身高级经理等职；2014 年 7 月-2019 年 8 月，在上汽通 用武汉分公司任整车南厂总装高级经理、整车南厂总监、整车北厂总监等职；2019 年 9 月-2020 年 8 月任上汽通用上海金桥北厂总监；2020 年 8 月至 2024 年 2 月任上汽通用 沈阳北盛汽车总经理。 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 投资额度不超过人民币12亿元，在该额度和有效期内，资金可以循环使用，投资期 限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额度。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品。 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召开了第九届董 事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公 司及子公司拟使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行投资理财。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易，本次投资 理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 ...

浙江银轮机械股份有限公司 | 外 股 | 8 | 量子 | 0,890. | 价 值 | | | 3,605, | 8,822. | | | 824.0 | 权 益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票 | | | 00 | 计量 | | | 998.8 | 81 | | | 0 | 工 具 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 投资 | | | | 期末持有的其他证券投 | | | -- | | | | | | | | -- | -- | | 资 | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | 108,3 | | 64,06 | 2,193, | 1,322, | 11,90 | | 3,672, | 79,49 | -- | | | | | | 11,92 | -- | 8,954. | 648.7 | 001.1 | 8,822. | 0.00 | 704.0 | 3,426. | | -- | ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮 件和专人送达等方式发出，会议于2024年4月14日以现场和网络视频相结合方式召开， 本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并 通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。 《2023 年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 公司现任独立董事曾爱民先生、丁国良先生、李征宇先生及报告期内离 ...