证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024066 内蒙古电投能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 14 日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司治理相关规定，聘任李冬先生为公司董事会秘书，任期 自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 经核查,李冬先生具备履行董事会秘书职责所必需的知识，已取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，符合董事会秘书的任 职资格,不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事会秘 书的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪 律处分，不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在 被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于 全国法院 ...

| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四条 委员会设主任委员、副主任委 | 第四条 委员会设主任委员（召集人） | | 1 | 员各一名，主任委员由独立董事委员担任， | 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 | | | 主持委员会工作。 | 会工作。 | | | 第二十七条 本规则由公司董事会负责 | 第二十七条 本规则由公司董事会负责 | | | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | | | 2 | 通过后生效，原《董事会薪酬与考核委员会 | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | | | | 通过后生效。 | | | 实施细则》废止。 | | 新旧条款对照表 董事会薪酬与考核委员会议事规则 ...

| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四条 委员会设主任委员、副主任委 | 第四条 委员会设主任委员（召集人） | | 1 | 员各一名，主任委员由公司董事长担任，主 | 一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 | | | 持委员会工作。 | 工作。 | | | 第二十八条 本规则由公司董事会负责 | 第二十八条 本规则由公司董事会负责 | | | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | | 2 | 通过后生效，原《董事会战略委员会实施细 | 通过后生效。 | | | 则》废止。 | | 新旧条款对照表 董事会战略委员会议事规则 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步优化公司董事及高级管理人员的薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是公司董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占 半数以上并担任召集人。委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 委员会委员任期与其董事任期一致。任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 格，并根据第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 资本运营部（法人治理部）是委员会日常事务 统筹协调部 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024067 内蒙古电投能源股份有限公司 关于落实通辽市防沙治沙和风电光伏一体化项目首批 110 万千瓦工程防沙治沙资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第八届董事会第一次会议审议通过了《关于落实通辽市防沙治沙和风 电光伏一体化项目首批 110 万千瓦工程防沙治沙资金的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、概述 1.电投能源拟在通辽市建设防沙治沙和风电光伏一体化 110 万 千瓦项目。2024 年 9 月 6 日，电投能源和项目公司收到《通辽市人 民政府关于加快推进防沙治沙和风电光伏一体化工程项目相关工作 的函》，主要内容是：鉴于防沙治沙施工季节性要求高，为保障项目 顺利实施，要求支付防沙治沙项目资金 1 亿元。如果 9 月份防沙治沙 资金不能到位，将影响防沙治沙工作的如期推进。 2.公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于落实通辽市防 沙治沙和风电光伏一体化项目首批 110 万千瓦工程防沙治沙资金的 议案》。 防沙治沙和风 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名，完善 公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是公 司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占 半数以上并担任召集人。委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 委员会委员任期与其董事任期一致。任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并根据第三至第五条规定补足委员人数。 1 第六条 资本运营部（法人治理部）是委员会日常事务 统筹协调部门，负责统筹会议安排等工作，确保委员会规范顺畅 运行。 第七 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是公 司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司中长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由七名董事组成。其中，董事长、 兼任总经理的董事是战略委员会委员，还应至少包括一名独 立董事。委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 委员会委员任期与其董事任期一致。任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任。 1 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并根据第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 资本运营部（ ...

| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四条 委员会设主任委员、副主任委 | 第四条 委员会设主任委员（召集人） | | 1 | 员各一名，主任委员由独立董事委员担任， | 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 | | | 主持委员会工作。 | 会工作。 | 新旧条款对照表 董事会提名委员会议事规则 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024068 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9月 3日以电子邮件形式发出关于召开公司第八届监事会第一次会 议的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 14 日以现场+视频方式召开，现场会议地 点为通辽市。 3.公司应出席监事 7 名，实际 7 名监事出席会议并表决，其中以 视频方式（通讯表决方式）出席会议的监事 5 名，分别为关越、张铁 会、唐守国、冯树清、史红薇。 4.监事关越先生为会议主持人（半数以上监事共同推举）。公司 总会计师、董事会秘书、相关部门负责人列席会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 关越先生任公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第八届监事会任期届满时止（简历附后）。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

新旧条款对照表 | 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第五条 委员会设主任委员、副主任委 | 第五条 委员会设主任委员（召集人） | | | | 1 | 员各一名，主任委员由会计专业的独立董事 | 一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 | | | 委员担任，负责主持委员会工作。 | 责主持委员会工作。 | | | | 第四十条 | 本规则由公司董事会负责解 | 第四十条 | 本规则由公司董事会负责解 | | 释。规则的制订和修改经公司董事会审议通 | 2 | 释。规则的制订和修改经公司董事会审议通 | | | 过后生效，原《董事会审计委员会实施细则》 | 过后生效。 | | | | 废止。 | | | | 董事会审计委员会议事规则 ...