内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 韩 放 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 韩放，1963 年生，研究生学历、工学博士，教授级高级 工程师。现任新疆宝明矿业有限公司总经理，内蒙古电投能 源股份有限公司独立董事。 报告期内，本人主要通过参加公司董事会、各专门委员 会会议、年审工作沟通会的机会与公司管理层、其他相关工 作负责人及年审机构进行沟通和交流，对公司的生产经营、 项目进展、关联交易、规范运作以及董事会决议执行等情况 做到及时地了解和掌握。公司各专业部门及人员能积极配合、 协助独立董事工作，为会议决策提供相关背景资料和补充材 料。 2 作为公司独立董事，本人具备独立董 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 与国家电投集团财务有限公司 办理存、贷款业务风险应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解内蒙古电投能源股份有限 公司在（以下简称"电投能源"）国家电投集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）存、贷款的资金风险，维护资 金安全，特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 电投能源成立存、贷款风险预防处置领导小组， 由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任 人，由公司总会计师任副组长，领导小组单位成员包括计财 部、审计部、法商部等部门主任及相关人员。领导小组常设 机构设在计财部，具体负责组织开展存、贷款风险的防范和 处置工作，对存、贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓 报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则办 理： （一）统一领导，分级负责。存、贷款风险的应急处置 工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风 险的防范和处置工作。 1 （二）各司其职，协调合作。公司计财部、审计部、法 商部等相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化 解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王伟光、主管会计工作负责人周欣及会计机构负责人（会计 主管人员）史红薇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性， 不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 风险因素提示： 1.2025 年全国自有煤炭供给将达到 48.2 亿吨，同比增加约 6,000 万吨， 进口煤炭预计达到 5.4 亿吨，同比基本持平。同时，电煤中长期合同履约要 求由 100%下调至"合同月度履约率应不低于月度分解量的 80%、季度不低于 90%"，整体煤炭供给趋于宽松。需求方面，2024 年火力发电量增速连续数 月低于发电量平均增速，水电、风 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025010 内蒙古电投能源股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 16 日收到公司工会《关于补选内蒙古电投能源股份有限 公司第八届职工监事选举结果的报告》（内蒙古电投工〔2025〕6 号）， 公司工会组织下属 17 家单位召开职工代表会议，采取无记名投票方 式补选产生了职工监事 1 名。潘利当选为内蒙古电投能源股份有限公 司职工监事（简历附后）。 潘利先生，1969 年生，专科学历，高级会计师。近年曾任内蒙 古霍林河露天煤业股份有限公司财务部副主任，国家电投集团内蒙古 能源有限公司审计中心副主任，内蒙古察哈尔新能源有限公司副总会 计师兼财务部主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司巡察组组长， 内蒙古电投能源股份有限公司南露天煤矿党委书记。现任国家电投集 团内蒙古能源有限公司和内蒙古电投能源股份有限公司审计部主任、 审计中心主任，内蒙古电投能源股份有限公司职工代表监事。潘利先 生最 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025009 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（周二）14:00 互联网投票系统投票时间：2025 年 4 月 15 日（周二）9:15—15:00 交易系统投票时间：2025 年 4 月 15 日（周二）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电 投能源股份有限公司办公楼。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.会议召集人:公司董事会 5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐） 6.出席情况： 通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份 1,409,701,779 1 股，占公司有表决权股份总数的 62.8889％。 其中 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：内蒙古电投能源股份有限公司 受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年度第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律法规、规章、规 范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简 ...

内蒙古电投能源股份有限公司第八届董事会 第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有 限公司独立董事制度》等法律法规和规章制度的有关规定，内蒙古电投能 源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）全体独立董事于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，本 次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司的独 立董事，对公司 2025 年第二次临时董事会相关审议事项发表审核意见如 下： 一、关于审议 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 经审查，我们认为:公司及全资、控股子公司根据生产、经营与基础 建设需要，对拟发生的 2025 年度煤炭、铝产品及其他日常关联交易情况 进行了预计，关联交易事项包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳 务、出租、承租车辆及房屋等类型。我们认为上述的关联交易事项属公司 生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了公 平、公允 ...

内蒙古电投能源股份有限公司投资管理规定 第一章 总则 第四条 本规定所称投资，指公司及所属单位在境内、外， 将一定数量的货币、实物、股权、无形（包括土地使用权、技 术、数据等）资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一 定经济效益、社会效益的行为或活动。 — 1 — 本规定所称主业是指由集团公司确定的主要经营业务；非 主业是指主业以外的其他经营业务。 按投资性质划分，包括固定资产投资和股权投资。其中： 固定资产投资包括基本建设、更新改造、科研项目、数字化， 购置固定资产、无形资产等投资行为。股权投资包括为取得被 投资企业股权而发生的并购、参股等投资行为。 第五条 公司投资实行专业分类管理。按照投资方式、所 处境域及产业领域等，将投资划分为境内基本建设投资、境内 股权投资、境外投资、科研投资、数字化投资、固定资产更新 改造投资等。其中： （一）境内基本建设投资是指在境内开展的大中型基建投 资和小型基建投资行为。 大中型基建投资是指以扩大生产能力或工程效益为主要目 的，开展的建设工程及有关实体性投资行为，类型分为常规、 战略性、创新示范大中型基建投资项目。 第一条 为履行中央企业责任，落实国家"四个革命，一 个合 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025005 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 2025 年 3 月 25 日公司 2025 年第二次临时董事会和公司 2025 年 第一次临时监事会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预 计情况的议案》。公司及子公司 2025 年度拟发生日常关联交易，预 计总金额 2,033,385.49 万元（不含税），2024 年度公司同类交易实 际发生总金额 1,657,097.21 万元（未经审计、不含税）。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、 胡春艳履行了回避表决义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》， 此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存 在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林 河煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上对该议案的投票权。 （二）公司 2025 年度日常关联交易预计情况 单位：万元 1 ...

《内蒙古电投能源股份有限公司投资管理规定》 （修订）新旧条款对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为加强内蒙古电投能源股份有限公司（以下 | 第一条 为履行中央企业责任，落实国家"四个革命，一个合作"能 | | | 简称"公司"）投资管理，规范投资行为，防范和控制投 | 源安全新战略，助力国家"碳达峰、碳中和"目标，实现国有资本优化布 | | | 资风险，提高投资收益，实现国有资产保值增值，根据 | 局和保值增值，保证国家电力投资集团有限公司（以下简称"集团公司"） | | 1 | 国家投资项目审批制度、国务院国资委关于中央企业投 | "均衡增长战略"落地，切实加强内蒙古电投能源股份有限公司（以下简 | | | 资监管要求及国家电力投资集团有限公司（以下简称"集 | 称"公司"）投资管理，规范投资行为，防范和控制投资风险，提高投资 | | | 团公司"）投资管理规定，制定本办法。 | 收益，根据国家投资项目审批制度、国务院国资委关于中央企业投资监管 | | | | 和集团公司投资管理要求，制定本规定。 | | 2 | 第二条 公司以集团公司 ...