内蒙古电投能源股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）2024 年第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外转 让通辽通发新能源全部股权相关工作的议案》，目前已完成股权转让 涉及的财务审计和资产评估等工作。 公司拟将所持全资子公司通辽通发新能源有限责任公司（以下简 称"通辽通发新能源"）100%股权转让给公司关联方中电投蒙东能源 集团有限责任公司（以下简称"蒙东能源"），通辽通发新能源 100% 股权的转让评估价格为 196,304,300 元。公司拟与蒙东能源签订《通 辽通发新能源有限责任公司股权转让协议》。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024094 4.主要办公地点：内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业 大道与清河大街交汇处 5.法定代表人：王伟光 6.注册资本：330,000 万人民币 2.公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于转让全资子公 司股权暨关联交易的议案》。 3.根 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关于子公司采购2025年生产用水暨关联交易公告 （2）公司于2024年12月20日召开第八届董事会第二次会议，审 议通过《关于子公司采购2025年生产用水暨关联交易的议案》。 两家子公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业 供水分公司同受中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称"蒙东 能源"）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春 艳回避表决。本次关联交易金额无需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、关联交易概述 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024093 （一）日常关联交易概述 （1）为保证安全稳定生产，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 （以下简称"霍煤鸿骏铝电公司"）与通辽霍林河坑口发电有限责任 公司（以下简称"霍林河坑口发电公司"）两家单位采用单一来源方 式继续从关联方中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供 水分公司采购2025年生产用水，霍煤鸿骏铝电公司采购金额概算为 3 ...

关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024095 内蒙古电投能源股份有限公司 资产减值测试明细表 2024 年 7 月 31 日 单位：元 | 项目 | 账面净值 | 评估值（含拆 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 除费） | 计提减值金额 | | 在建工程—测风塔 | 403,690.09 | -12,384.00 | 403,690.09 | | —前期管理费用 | 5,500,759.43 | 0 | 5,500,759.43 | | 合 计 | 5,904,449.52 | -12,384.00 | 5,904,449.52 | 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二次会议审议通过了《关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减 值准备的议案》。根据公司《资产减值准备管理办法》，对存在减值 迹象的赤峰外送北京可再生能源项目前期费用计提减值准备590.44 万元。 一、本次计提资产减值 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024096 内蒙古电投能源股份有限公司 关于投资建设通辽循环经济示范工程七期 45 万千瓦 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设通辽循环经济示 范工程七期 45 万千瓦风电项目的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 1.通辽循环经济示范工程七期 45 万千瓦风电项目已于 2023 年 10 月立项，拟由公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 投资建设。 2.公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设通辽 循环经济示范工程七期 45 万千瓦风电项目的议案》。 3.该投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 1.规划情况 项目指标已通过内蒙古自治区燃煤自备电厂可再生能源替代的 新能源市场化申报路径获取，全称为"内蒙古霍煤鸿骏电力分公司燃 煤自备电厂 7#、8#机组可再生能源替代工程"，含 45 万千瓦风电项 风电项目公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源子公司采购 2025 年生产用水暨关 联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司子公司采购 2025 年生产用水 暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 为保证安全稳定生产，内蒙古电投能源股份有限公司子公司内蒙古霍煤鸿骏 铝电有限责任公司（以下简称"霍煤鸿骏"）与通辽霍林河坑口发电有限责任公 司（以下简称"霍林河坑口发电公司"）两家单位拟采用单一来源方式通过中电 投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司（以下简称"扎哈淖尔工 业供水分公司"）采购2025年生产用水，霍煤鸿骏采购金额概算为3,131.76万元， 霍林河坑发电公司采购金额概算为1,211.4万元，合计4,343.16万元。 公司于2024年12月20日召开 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024100 2.会议于 2024 年 12 月 20 日以现场+视频通讯方式召开。现场会 议地点为通辽市。 3.公司应出席监事 6 名，实际 6 名监事出席会议并表决（其中： 以现场方式出席会议监事 3 人，视频通讯方式出席会议监事 2 人）。 视频通讯方式出席会议监事分别为关越、唐守国。王国安监事因公务 原因未能亲自出席监事会,以书面形式委托史红薇监事代为出席会议 并行使表决权。 4.会议主持人：公司监事会主席关越先生。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用举手表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于子公司采购 2025 年生产用水暨关联交易的议 案》； 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等形式发出关于召开公司第八届监事会第二 次会议的通知。 内容详见同日刊登在《 ...

1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会审议通过的 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》构成对 2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年度日常关联 交易预计情况的议案》的变更。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年12月16日召开2024年第七次临时股东大会，有关公告详见2024年11 月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网的《2024年第七次临时股东大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024091 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过现场和网络投票的股东207人，代表股份1,450,404,974股， 占公司有表决权股份总数的 64.7048％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,293,685,127 股， 占 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024090 内蒙古电投能源股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 14 日收到公司副总经理李国俭先生提交的书面辞职报 告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 1 因工作变动原因，公司副总经理李国俭先生辞去副总经理职务， 辞职后不在公司工作，不担任公司任何职务，其不持有公司股份，也 不存在股份锁定承诺。辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响 公司相关工作的正常开展。 公司对李国俭先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感 谢！ ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有 关文件和材料，并假设：（1）公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料；（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真 实、准确、完整的要求；及（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材 料一致。并且，本所律师不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的事 实或数据的真实性及准确性发表意见。 北京市通商律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024089 内蒙古电投能源股份有限公司 关于股东代表监事辞职的公告 内蒙古电投能源股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 11 日收到公司股东代表监事张铁会先生提交的书面辞 职报告。 因工作变动原因，公司股东代表监事张铁会先生辞去股东代表监 事职务，辞职后不在公司工作，不担任公司任何职务，其不持有公司 股份，也不存在股份锁定承诺。辞职报告送达监事会时生效，其辞职 不会影响公司相关工作的正常开展。 公司对张铁会先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感 谢！ ...