证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称" 公司"）2024年第十次临时董事会决定召开公司2024年第六次临时股 东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年11月12日（周二）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15— 15:00 3.交易系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024年11月5日（周二） （五）出（列）席会议对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024076 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----- ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024071 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司2024年半年度权益分派方案已获 2024年9月12日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司2024年第五次临时股东大会通过的公司2024年半年度权 益分配方案为：以电投能源总股本 2,241,573,493 股为基数，向公司 全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金 112,078,674.65 元，如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变化，维持分配总额度不变，相应调整每股分配比例。 按此利润分配方案，公司连续三年以现金方式累计分配的利润 37.18 亿元，占连续三年实现的年均可分配利润 39 亿元的 95.33%， 占最近三年实现的归母净利润合计金额的 30.71%。 现金分红在本次利润分配方案中占 100%比例，不送股、不转增。 2024 年度中期利润分配方案符合《 ...

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024070 内蒙古电投能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 简称：电投能源，证券代码：002128）连续三个交易日（9月27日、9 月30日及10月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到-20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并通过通 讯方式向公司管理层、控股股东及实际控制人进行了核实，有关情况 说明如下： 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等；董事 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024069 内蒙古电投能源股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次限售股上市流通数量为128,000,000股，占公司总股本的 5.71%； 2.本次解除限售股份上市流通日期为2024年10月11日。 一、本次解除限售股份的情况 （一） 本次解除限售股份的基本情况 2023年3月31日，上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。 发行对象中电投蒙东能源集团有限责任公司认购的股份自本次非公 开发行结束之日起18个月内不得转让，太平资产管理有限公司（代太 平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深）等其他发 1 行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。 锁定期结束后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关 规定执行。 太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保 险产品-022L-CT001深）等10名投资者持有公司的192,000,000股股份 已于2023年 ...

中信证券股份有限公司关于 1 本次非公开发行股票完成后至本核查意见出具日，公司未转增股份、未送红 股，股本总额未发生变化。 二、本次拟申请解除股份限售的股东承诺及履行情况 内蒙古电投能源股份有限公司 非公开发行部分限售股份解除限售的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规和规范性文件的要求，对电投能源非公开发行限售股份解除限售上市流 通事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准内蒙古电投能源股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]124 号），电投能源向中电投蒙东 能源集团有限责任公司、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传 统-普通保险产品-022L-CT001 深）等共 11 名投资者共计发行股份 320,000,000 股。上述发行完成后 ...

证券代码： 002128 证券简称：电投能源 1 内蒙古电投能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 华创证券： | | | | 雷轶 | | | | 深圳市阿兹尔投资： | | | | 刘泽泽 | | | 活动参与人员 | 上海禹达投资 | | | | 邱贤清 | | | | 电投能源： | | | | 董事会秘书 李冬 | | | | 资本部主任 刘学民 | | | 时间 | 2024 年 9 月 19 日 | | | 地点 | 通辽市公司本部 | | | 形式 | 现场交流 | | | | 交流问题 | | | ...

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9月 3日以电子邮件形式发出关于召开公司第八届董事会第一次会 议的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 14 日以现场+视频方式召开，现场会议地 点为呼和浩特市。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024065 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.公司应出席董事 11 名，实际 11 名董事出席会议并表决，其中 以视频方式（通讯表决方式）出席会议的董事 9 名，分别为田钧、于 海涛、韩放、陈天翔、陶杨、李明、胡春艳、李宏飞、应宇翔。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议主持人。公司监事、 议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人列席会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 董事会选举董事王伟光先生任公司第八届董事会董事长，任期自 董 ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占 半数以上并担任召集人，审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 内蒙古电投能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对高级管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，制定本规则。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 委员会委员任期与其董事任期一致。任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任。 1 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并根据第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 资本运营部（法人治理部）是 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024066 内蒙古电投能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 14 日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司治理相关规定，聘任李冬先生为公司董事会秘书，任期 自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 经核查,李冬先生具备履行董事会秘书职责所必需的知识，已取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，符合董事会秘书的任 职资格,不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事会秘 书的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪 律处分，不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在 被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于 全国法院 ...