RSM 容 诚 中国 北京 "。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0242 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0242 号 TCL 中环新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了 TCL 中环新能源科技股 份有限公司(以下简称 TCL 中环公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]518Z0811 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,TCL 中环公司管理层编制了后附的 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

『京M | 容 诚 审计报告 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0811 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 177 | 审计报告 一、审计意见 我们审计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称 TCL 中环公司)财 务报表, ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 TCL 中环新能源科技股份有限公司 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在查 "我在 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 518Z0810 号 TCL 中环新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"TCL 中环公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚审字[2025] 518Z0810 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 TCL 中环公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 毕晓方 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因董事会换 届选举于2024年5月离任。在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《TCL中环新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则， 忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会情况 本人任职期间，公司共召开董事会3次，股东大会1次，本人作为公司独立董事，未发生过 缺席情况，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，听取汇报，积极参与 讨论，并审慎 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章卫东，1963年出生，博士学位。曾任江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江 西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省"赣鄱英才 555" 人选，江西省"新世纪百千万人才工程"人选，江西省高等院校教学名师；兼任中国会计学会 财务管理分会副主任，中国审计学会理事，中国注册会计师协会法律援助委员会委员等。现任 中国稀土集团资源科技股份有限公司、华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事，2024年5 月起任公司独立董事。 2024年度独立董事述职报告 章卫东 本人自2024年5月17日起担任TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，尽职尽责地参与会议 并独立决策，针对公司重大事项 ...

2024年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲 属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人自2024年5月17日担任公司独立董事至2024年12月31日期间（以下简称"述职期间"）， Aimin YAN 本人自2024年5月17日起担任TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）和《独立董事工作制度》的相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立 ...

2024年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈荣玲 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因董事会换 届选举于2024年5月离任。在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《TCL中环新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则， 忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈荣玲，1942年出生，美国国籍，本科学历。曾任SEMIChina顾问董事会董事长、IMEC （比利时高科技研发中心）执行顾问、美国应用材料公司副总裁、应用材料中国有限公司董事 长、ASML（中国） ...

2024年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 周红 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因董事会 换届选举于2024年5月离任。在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《TCL中环新能源科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周红，1965年出生，清华大学建筑学院工学硕士、新西兰Massey大学MBA、金融硕士 学位。现任鹏鼎控股（深圳）股份有限公司副总经理兼董事会秘书等职务。2016年6月至2024 年5月任公司独立董 ...

2024年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 赵颖 （二）关于独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲 属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人自2024年5月17日担任公司独立董事至2024年12月31日期间（以下简称"述职期间"）， 公司召开了11次董事会会议，1次股东大会。本人作为公司独立董事，未发生过缺席情况，积极 参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，听取汇报，积极参与讨论，并审慎行 本人自2024年5月17日起担任TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《 ...

二零二五年四月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 股票简称 TCL 中环 股票代码 002129 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王彦君、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人（会 计主管人员）战慧梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 1 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位 股东和投资者查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"章节中十一"公司未 来发展的展望"之"（二）公司面临的风险和应对措施"。 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名 ...