股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-082 深圳顺络电子股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳顺络电子股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 26 日以电 子邮件、传真形式通知各位监事候选人，会议于 2023 年 12 月 6 日下午 16：00 在公 司 D 栋五楼会议室召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由第 七届监事会监事推举胡国城先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中， 监事胡国城先生以通讯方式参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、审议通过了《关于选举胡国城先生为公司第七届监事会主席的议案》。 监事会选举胡国城先生为第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 本届监事会届满。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月七日 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-081 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 26 日以电话、传真方式或电子邮 件形式送达全体董事候选人。会议于 2023 年 12 月 6 日下午 3：10 以现场结合通 讯方式召开，其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由第七届董事会董 事推举袁金钰先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中， 独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、王展先生以通讯方式参与本次会议 表决），公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与 会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 董事会选举袁金钰先生为第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满。 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2023-079 深圳顺络电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一.特别提示 1.本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。 2.本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。 二.会议召开的情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30 2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日上午 9：15 至 2023 年 12 月 6 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子 股份有限公司 D 栋五楼会议室 （三）召开方式： 2.公司全部董事、全部监事出席了本次会议、全部高级管理人员以及公司法 律顾问列席了本次 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-078 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（更正后） 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（更正后），经事后审查，审议事项中提案 8.00《关于第 七届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》未经董事会审议，因工作 人员疏忽，将本提案列入股东大会审议事项，导致公告第二节会议审议事项中部 分内容有误，应予以取消提案 8.00；附件 2 中审议事项该提案 8.00 相关内容也 应取消。现更正如下： 一、更正前： 1、审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 累积投票提案 | 采用等额选举， ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-077 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了质押及解除质押 业务，现将有关事项公告如下： 二、股东股份被质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数量 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | | 注明限售类 | | 日 | 日 | | 途 | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-073 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》，经事后审查，因工作人员疏忽，公告第二节会议审议 事项中部分内容有误；"附件 2：2023 年第四次临时股东大会授权委托书" 中部 分内容有误，现更正如下： 一：更正前：二．会议审议事项 1、审议事项 5、本次所有议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东的表决单独计票并披露。 6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后， 股东大会方可进行表决。 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-074 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 独立董事的工作保障 9 | | 第六章 附则 10 | 目 录 深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事工作制度》 第一章 总则 第一条 为促进深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳顺络电子股份有限公司 章程》（以下简称《章程》）的有关规定和要求，特制定《深圳顺络电子股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 ...

深圳顺络电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年十一月 | | | | 第一部分 | 审计委员会工作细则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序及内容 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | | 第二部分：提名委员会工作细则 | | 6 | | 第一章 | 总则 | 6 | | 第二章 | 人员组成 | 6 | | 第三章 | 职责和权限 | 7 | | 第四章 | 工作程序和内容 | 7 | | 第五章 | 议事规则 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | | 第三部分：薪酬与考核委员会工作细则 | | 11 | | 第一章 | 总则 | 11 | | 第二章 | 人员组成 | 11 | | 第三章 | 职责和权限 | 12 | | 第四章 | 工作程序和内容 | 13 | | 第五章 | 议事规则 | 13 | | 第六章 | 附则 | 15 | | 第四部分：战略委员会工作细则 | | 16 | ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王天广作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限 公司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：________ ...