国泰海通证券股份有限公司关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"或 "公司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》等相关法律法规的要求，对通润装备 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 上市公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《江苏通润装备科技股份有 限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》， 有效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在协议有效期内，正泰集团财务 有限公司（以下简称"正泰财务公司"）向公司提供的综合授信额度每日使用余 额（包括所支付的服务费用或利息支出）合 ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通润 装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5889 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钟 刚） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定与要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积 极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关 事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟刚，男，1978 年出生，中国政法大学经济法学博士。现任华东政法大学经 济法学院副教授、华东政法大学竞争法研究所所长，兼任上海市诤正律师 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 1 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈福鑫） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定与要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积 极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关 事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈福鑫，男，1964 年出生，研究生学历。曾先后任嘉兴市郊区乡企局下属公 司副总经理、嘉兴市鑫联经贸公司总经理、浙江斯帝特新能源有限公司副 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会独立董事第八次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第二十二次会议审议的相关事项召开专门会议进行审核，发表 审核意见如下： 1 按规定回避表决。 三、对《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议 案》的审核意见 公司与正泰财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际 情况做出的，预计范围合理，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，有 利于公司生产经营及各项业务的发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商 一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。鉴于此，我们同意将该事项提交董事会审议，审议该议案时关 联董事需回避表决，并请公司董事会提交公司股东大会审议。 一、对《关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业 绩补偿方案的议案》的审核意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于温州盎泰电源系统有 限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄惠琴） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定与要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积 极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关 事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未 持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 2025 年 4 月 1 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司负责人陆川、主管会计工作负责人胡雪芳及会计机构负责人（会计主 管人员）胡雪芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 35 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 52 | | 第六节 | 重要事项 | 55 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 67 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 74 | | 第九节 | 债券相关情况 | 75 | | ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-022 江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3. 第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 807,600,898.90 | 684,323,897.56 | 18.01% | | ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-007 江苏通润装备科技股份有限公司 关于变更副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总经理、财务总监辞去职务的情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、财务总监樊真真女士提交的书面辞职报告，樊真真女士因个人原因申 请辞去公司副总经理、财务总监的职务。辞去前述职务后，樊真真女士将在公司 担任其他职务。根据相关法律法规及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的 规定，樊真真女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，樊真真女士作为公司 2023 年限制性股票激励计划的激 励对象，直接持有公司限制性股票 110,000 股，占公司总股本的 0.03%，公司将 严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》以及《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定对其所持股份进行管理。 樊真真女士担任公司副总经理、财务 ...