证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-082 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月24日上午9:15至当日下午15:00期 间的任意时间。 3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会 议室一 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、会议召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 6、会议主持人：董事、总经理周承军 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏通润装备科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏通润装备科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏通润装备科技股份有限公司章程 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-078 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 2 经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易， 是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 2025 年度日常关联交易预 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-079 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属控 股公司拟与关联方正泰集团股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、浙江正 泰新能源开发有限公司等主体发生日常关联交易，预计 2025 年关联交易总额不 超过 110,000 万元。 2024 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第十八次会议以 5 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。该议案已经公司第八届董事会 独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关 联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单 ...

作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第十八次会议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经 营的需要而发生的，本次 2025 年度日常关联交易预计本着公平、公正的市场原 则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形， 对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此， 我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规 定回避表决。 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 2024 年12 月11 日 1 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议审核意见 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-077 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 三、备查文件 （一）第八届董事会第十八次会议决议； 1 （二）第八届董 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-080 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第四次临时股 东大会的通知》，定于 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00 召开 2024 年第 四次临时股东大会。 2024 年 12 月 11 日，公司董事会接到股东温州卓泰企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"温州卓泰"）《关于提请江苏通润装备科技股份有限公司 增加 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将第八届董事会第十八 次会议审议通过的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》作为临时提案， 提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 根据有关法律法规及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-076 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及 2 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 170,000 股，占回购注销前公司总 股本的 0.05%，回购资金合计为人民币 1,664,061.51 元。 公司已于 2024 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算公司"）办理完成了上述限制性股票的回购注销事宜。 本次回购注销完成后，公司总股本由363,404,553股减少至363,234,553股。 公司于 2024 年 7 月 9 日、2024 年 9 月 18 日，召开了 2024 年第二次临时股 东大会和 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 202 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-075 江苏通润装备科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》。公司股东珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海 悦宁"）计划自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 11 月 27 日（根据中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价方式、大 宗交易方式减持公司股份不超过 5,430,400 股（不超过公司总股本的 1.50%）。其 中，通过大宗交易减持股份的股数不超过 1,810,130 股，即不超过当时公司总股 本的 0.50%；通过集中竞价交易减持股份的股数不超过 3,620,270 股，即不超过 当时公司总股本的 1.00%。 2024 年 10 月 9 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告》。公司股东 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-074 江苏通润装备科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对江苏通润装备科技股 份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年11 月28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定 终止向特定对象发行 A 股股票事项，并主动向深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项 并撤回申请文件的公告》。 2024 年 11 月 20 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司向深交所 提交了《江苏通润装备科技股份有限公司关于撤回向特定对象 ...