证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-006 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 24 日 以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》的规定。 经公司总经理提名，董事会同意聘任胡雪芳女士为公司副总经理、财务总监， 任期自本次董事会会议决议之日起至第八届董事会届满为止。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 更副 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-005 江苏通润装备科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2024 年度审计机构，且该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见 公司于2024年4月25日、2024年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。 2025年2月27日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师情况 天健作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派吴懿忻、葛 爱平作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于天健内部 ...

公司控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司与常熟市通润开关厂有 限公司拟签署《工矿产品购销合同》，向其销售机电钣金制品的关联交易属于正 常经营行为，不会对公司的独立性产生影响。关联交易的价格按照客观、公平、 公正的原则协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事 应按规定回避表决。 江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 2025 年2 月25 日 1 第八届董事会独立董事第七次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第二十次会议审议的《关于向关联方销售产品暨关联交易的议 案》召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-003 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合全体股东 的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 25 日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》。 江 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 25 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-002 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 关联方销售产品暨关联交易的公告》。 三、备查文件 （一）第八届董事会第二十次会议决议； （二）第八届董事会独立董事第七次专门会议决议。 1 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 （一 ...

关于向关联方销售产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于向关联方销售产品暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次关联交易概述 （一）概述 公司控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称"通润机电"） 与常熟市通润开关厂有限公司（以下简称"通润开关厂"）拟签署《工矿产品购 销合同》，向其销售总金额为人民币 6,400,540 元（含税）的机电钣金制品。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-004 江苏通润装备科技股份有限公司 （二）关联关系描述 通润开关厂为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （三）有关 ...

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：16,244.65 万元-24,153.23 万元 | 盈利：6,438.68 | 万元 | | | 比上年同期增长：152.30%-275.13% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：15,379.01 万元-22,866.16 万元 | 盈利：5,508.35 | 万元 | | | 比上年同期增长：179.19%-315.12% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.46 元/股-0.68 元/股 | 盈利：0.18 元/股 | | 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-001 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 报告期内，公司净利润同比增长的主要原因是： （一）重组注入的新能源业务的利润贡 ...

第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体及平台的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 江苏通润装备科技股份有限公司 舆情管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 管理工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应 急处置协同机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、 公司股价等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本制度。 舆情信息分为重大舆情、中度舆情和轻微舆情三类。其中，重大舆情是指传 播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失， 已经或可能造成公司 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-083 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管 理制度》。 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九 次会议于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日 以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 三、备查文件 第八届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 江苏通润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司诉讼进展暨签署<执行和 解协议书>的公告》（公告编号：2024-061），为了保护公司利益，加快债权收回， 公司控股子公司上海正泰电源系统有限公司（以下简称"正泰电源"）分别就与 星群电力集团有限公司、上海星群能源工程有限公司的执行案件的执行达成共识， 并签署了《执行和解协议书》（以下简称"该协议"）。 自该协议签署以来，正泰电源一直积极督促对方履行还款义务。截至本公告 披露日，正泰电源已累计收到该协议约定下的全部款项，合计人民币 30,012,474.97元，该协议已履行完毕。 公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行相应的会计处理，相关具体财 务数据以年审会计师确认的金额为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-081 江苏通润装备科技股份有限公司 关于子公司《执行和解协议书》履行进展的公告 江苏通润装备 ...