广东广信君达律师事务所 关于广州广电运通金融电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州广电运通金融电子股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广电运通金融电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公 司于 2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 15:30 在广东省广州市高新技术产业开发区科学城科 林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法 律文件（以下合称"法律法规"）以及《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格 和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第六 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-064 广州广电运通金融电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会共有 3 项议案，其中：第 1 项议案为特别决议事项，需经参加本次大 会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过； 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 1、现场会议时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 15:30 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 8 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2023 年 8 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他 电话会议 现场调研：东北证券 吴源恒 中泰证券 何柄谕 电话会议：浙商证券 刘雯蜀、郑毅、赵海楠 活动参与人员 上市公司接待人员： 副总经理 田丰、董事会秘书 谢华、证券事务代表 王英、 高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 8 月 10 日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 形式 现场调研、电话会议 1、相较于过往单一的 ATM 业务，这几年公司业务发生了许多变化，请简要 介绍。 答：近年来，公司一方面聚焦金融主业，凭借在金融领域二十余年的深厚积 累和 AI+金融的核心技术创新能力，实现了"金融制造"到"金融科技"的迭代 升级，进行了智能金融设备、金融软件、互联网支付、金融外包服务等在内的金 融行业全产业链布局。另一方面，通过内延外拓，公司在交通、安防、政务、文 旅、便民服务等领域也逐步培养了广泛的客户基础，形成了城市智能领域的产业 交流内容及具 "矩阵"，为公司第二增 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023013 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 2023 年 8 月 4 日 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|--------------------| | | 华安证券尹沿技、来祚豪 | 华泰柏瑞基金陈碧野 | | | 共4人（以上排名不分先后） | | | 活动参与人员 | | | | | 上市公司接待人员： | | | | 董事会秘书谢华、高级副总经理 | 王利华、 | 高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 8 月 4 日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 形式 现场调研 1、近年来，公司的战略规划以及发展路径？业务更聚焦在哪些方面？ 答：公司始终坚持科技创新驱动企业战略升级。"十四五"期间，广电运通 以加快融入数字经济发展浪潮为导向，提出了"124"发展战略，具体就是坚持 "以客户为中心"的发展理念，聚焦"金融 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023012 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 2023 年 7 月 21 日 东北证券 吴源恒 2023 年 7 月 24 日 东吴证券 王世杰 活动参与人员 上市公司接待人员： 董事会秘书 谢华、证券事务代表 王英、投资者关系总经理 刘畅、 高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 7 月 21 日、24 日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 形式 现场调研 1、近几年公司智能金融机具业务的变化情况，增长动力主要来自于？ 答：从近五年来的数据看，六大行网点数量并没有伴随业务线上迁移等因素 出现大幅下降趋势，所以设备存量市场需求依然存在。近年来随着人工智能的发 展，银行加速数字化转型，在设备智能化和业务数字化方面持续投入。作为网点 业务开展的主要支撑,智能金融设备也仍然有着较稳定的增量。智能金融设备的 主要增长动力来自于：一是受信创、金融标准落地等政策影响,新旧更换仍有市 交流内容及具 场空间。二是银行网点新增以及与非金 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023011 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------|-------------|--------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活 | | | | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | | | 动类别 | | | | | | ☑现场参观 | □其他 | | | | 建信基金左远明 | 华夏基金 | 罗毅超 | | | 中国人民养老保险公司 | 李金阳共4 | | | 活动参与人员 | | | | 上市公司接待人员： 董事会秘书 谢华、证券事务代表 王英、高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 7 月 3 日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 形式 现场调研 1、在整个计算机板块中，观察到公司经营业绩表现良好，业务增长的发力 点主要是哪些？未来的业务增长点是？ 答：公司聚焦数字经济发展，以数字金融为切入点，围绕数字经济投资运营、 数据交易、金融信创、数字人民币等展开产业链布局，赋 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023010 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 2023 年 6 月 20 日 国健安基金 何卫国 申万菱信基金 龚云华 中泰证券 蔡少茵、张金玉 兴业证券 蔡佳文 红猫资管 钟小兵 中信证券 李芳芳、陈禧琳 六顺生物 王 龙 汇垠澳丰基金 吴 昊 万泽汇资产 林海通 华天基金 苏红军 臻远基金 吴晗睿 信诚睿远 蒋 艳 首润盛谷 利伟豪 东吴证券 董 伟 坤酉基金 单 婧 广州贤能 谭 文 紫薇基金 刘 畅 兰丞资本 罗小明 金联资本 魏 位 国金证券 黄克柔 东方财富证券 尹元彪 活动参与人员 美银基金 李孟祖 新价值 张 旭 中大情私募基金 刘剑荣 晶诚私募 杨 挺 大秦私募 曾定淑 致道投资 林志诚 壹信资产 杨 丽 粤民投 徐煦人共 31 人（以上排名不分先后） 上市公司接待人员： 广电运通：董事会秘书 谢华、证券事务代表 王英、投资者关系总经理 刘畅、 高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 广电五舟：副总经理 梁志伟、董事会秘书 周卓人 时间 202 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023009 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 2023 年 6 月 13 日 | --- | --- | |--------------|--------------------------| | | 中信证券李雷、曲松 | | | 中信证金陈睿 | | | 2023年6月14日 | | | 青禾投资胡昂、杨云、张波 | | 活动参与人员 | 2023年6月15日 | 财通基金 袁泽强 （以上排名不分先后） 上市公司接待人员： 董事会秘书 谢华、证券事务代表 王英、高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 6 月 13 日-15 日 地点 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号 形式 现场调研 1、公司上半年以来各业务板块的经营业绩情况？ 答：上半年以来，公司金融科技和城市智能两大业务主线屡获大单，相继中 标中国农业银行 2022 年超级柜台项目（现金类和非现金类）、广州银行 2022 年 服务器采购项目、2023 年深圳电信关于龙 ...

广州广电运通金融电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023008 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------|-----------------------| | 投资者关系活 | | | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | | | | | 现场参观 | 其他 电话会议 | | | 2023 年 5 月 24 日 | | 长城证券 黄俊峰 2023 年 5 月 25 日 浙商证券 张建民、杨雷 青禾投资 胡昂 正圆投资 戴旅京 创金合信 李晗、郭镇岳 海富通 刘海啸 中邮人寿 朱战宇 红土创新 杨一 建信保险 杨晨 人保公募 彬彬 恒越基金 曾万平 活动参与人员 汇添富 李泽昱 中信保诚 陈岚 趣时投资 施桐 江苏银行 介勇虎 永赢基金 胡亚新 西部利得基金 温震宇 共 18 人。 （以上排名不分先后） 上市公司接待人员： 董事会秘书 谢华、证券事务代表 王英、投资者关系总经理 刘畅 高级投资者关系经理 胡瑞娟、王格 时间 2023 年 5 月 24 日-5 月 25 日 地点 广州市高新技术 ...