中信建投证券股份有限公司关于 广电运通集团股份有限公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为广 电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"、"公司"）非公开发行股票的保 荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及子公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，现将核查情况说 明如下： 截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额 列示如下： 单位：元 | 序号 | 存放银行名称 | 账号 | 期末余额 | 其中：理财产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 44050186320100000127 | 462,499.22 | 0.00 | | | 广东省分行 | | | | | 2 | 中国建设银行股份有限公司 广东省分行定期存款账户 ...

广电运通集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 三、资质证书复印件……………………………………………第 16—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-70 号 广电运通集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广电运通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广电运通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广电运通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——李进一 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要 求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋 予的权利，出席了 2024 年度的董事会及其下属专门委员会的相关会议及独立董事专门会议， 对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、 稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人李进一，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士，副教授。 曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院 MBA 教育中心副教授、管理学院企业管理系副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛 律师事务所执业律师，广电运通、广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘国常，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任暨南大学会 计学系副主任、暨南大学管理学院博士生导师，广东财经大学会计学院院长、广东财经大学 智能财会管理学院教授，中南财经政法大学会计学院博士生合作导师，广东省审计学会副会 长。现任公司独立董事，广州市审计学会副会长，广东省内部审计协会副会长，广州常盛信 息科技有限公司执行董事兼总经理，北京华审会计师事务所有限公司广东分所注册会计师， 大参林医药集团股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司、广东南粤银行股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核 董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董 事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。 （一）出席董事会及股东大会次数及投票情况 ——刘国常 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"公 ...

广电运通集团股份有限公司 高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法 高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院国资委关于建立健全市场化经营 机制、激发企业活力的决策部署，进一步完善广电运通集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"企业"）高级管理人员考核激励约束机制，充分激发公司高级 管理人员的积极性、主动性和创造性，有效建立高级管理人员与公司持续发展相 适应的激励与约束机制，确保公司高质量发展，给股东及投资者以良好回报，结 合公司经营情况及行业特点，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司章程规定的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书等高级管理人员。党委书记、党委副书记、纪委书记等参与公司内部经 营管理决策的人员参照本办法执行。 第三条 高级管理人员薪酬及业绩考核遵循以下原则： 1.坚持忠诚、干净、担当原则； 2.坚持公开、公平、公正原则； 3.坚持权责利统一，激励与约束相结合的原则； 4.坚持立足公司投资回报、权益保值增值和公司可持续发展的原则； 5.坚持业绩为王，结果导向的原则。 第四条 董事会按照股东大会决议设立薪酬与考核委员会， ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——黄舒萍 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和 维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出 席了 2024 年度的董事会及其下属专门委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经 营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人黄舒萍，毕业于厦门大学、中共中央党校，研究生学历。曾任广州市新兴产业发展 基金管理有限公司、广州市工业转型升级发展基金公司、广州国创基金投资控股有限公司董 事长，广州产业投资基金管理有限公司副总经理。现任公司独立董事，广州人才集团有限公 司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响 ...

第一章 总则 第一条 为加强广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《广电运通集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 市值管理制度 广电运通集团股份有限公司 市值管理制度 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司依据市值管理的客观规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及 时关注资本市 ...