报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或者"报喜鸟"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《公司章程》、《监事 会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行职责，通过召开监 事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及公司董事和高 级管理人员的日常履行职责情况进行了有效的监督，切实维护公司和全体股东的 利益。现将2023年度的工作情况报告如下： 一、监事会工作情况： 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 第八届监 | | 2023 年 | 8 | 《公司2023年半年度报告》及其摘要； | 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 4 | 事会第六 | 月 | 17 日 | | 《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用 | （www.cninfo.com.cn）和2023年8 | | 4 | | 次 | ...

一、担保情况概述 为发挥公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，实现持续稳健发 展，根据部分下属子公司日常经营和业务发展的实际需求，公司拟在 2024 年度 对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称"凤凰尚品品牌管理"）、 控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称"上海宝鸟"）及其下属全资子公司 报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称"安徽宝鸟"）提供流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函等不超过人民币 8.5 亿元的连带责任担保，单笔担保金额不 高于人民币 1 亿元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起 不超过 2 年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为 2023 年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的 担保计入本次授权额度内。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-010 报喜鸟控股股份有限公司 关于为合并范围内子公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

报喜鸟控股股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 否由且有故 1 许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10241 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称贵公司)20 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-016 报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第八次会议决议召开2023年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月7日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月7日9:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事苏葆燕女士 2023 年度述职报告 各位股东： 作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着勤勉尽职 的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事职责，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，并对有关 重要事项发表了独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人现场出席 1 次，以通讯方式参 加 4 次。在召开董事会前本人主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资 料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的各项决策做了充分的准备 工作，共审议 28 个事项，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做 出科学决策起到 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-011 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响 的前提下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，提高自有资金使用效率，增加 公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司购买理财产品金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过10亿元。 报喜鸟控股股份有限公司 关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：保本类、固定收益类、有担保或保证的产品及其他非保本浮 动收益类等低风险投资品种。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司购买理财产品金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过10亿元。 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际 收益存在不确定性。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵守《中国 注册会计师独立审计准则》等相关法律法规，勤勉、尽责，独立、客观、公正地 发表了审计意见，为公司提供了优质的服务，对规范公司的财务运作起到了建设 性作用。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公 司 2024 年度财务报告审计机构。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-015 报喜鸟控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立 信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交 2023 年度股东 大会审议。具体情况如下： 成立时间：2011 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理 人员（以下简称"董监高"）的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩 的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本 管理制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）在公司担任董事及监事的人员（包括董事长及监事会主席，但不包括 股东单位任职的董事、监事）； （二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监 以及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员； （三）公司独立董事。 第三条 公司董监高人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经 营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合报喜鸟控股股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 的健全和有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略顺利实施。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司 的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他现行有关法律、法规的 规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络 人，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事； （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 ...