报喜鸟控股股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股子公司提供 的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会审议通过。未经公司股东大会或董事会 的批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本办法第十条，需 要提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为合并报表范围之外 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会对会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等的 规定和要求，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"或"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会对会计师 事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立时间：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...

2023 年度财务决算报告 根据立信会计师事务所( 特殊普通合伙)出具的信会师报字[2024] 第 ZF10240 号审计报告及公司财务决算相关资料，现将公司 2023 年度财务决算报 告概述如下： 一、主要经营情况 单位：元 报喜鸟控股股份有限公司 二、每股收益情况 2023年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币697,852,097.89 元，按公司总股本1,459,333,729股计算，2023年公司基本每股收益为人民币0.48 元。 三、资产负债状况 单位：元 | 指标及项目 | 金额 | 增减比例（% ） | | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 5,253,625,184.72 | 21.82% | | 营业成本 | 1,854,116,162.38 | 15.37% | | 税金及附加 | 47,207,406.07 | 28.67% | | 销售费用 | 2,031,285,312.36 | 18.71% | | 管理费用 | 370,393,849.85 | 32.71% | | 研发费用 | 108,572,109.61 | 30.34% | | 财务费用 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——012 报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币 普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计 及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募 集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承 销费 3,000,000.00 元后，剩余募集资金 727,000,002.10 元已于 2021 年 12 月 24 日 到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报告简介 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 《报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》主要依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》披露建议进行 编制，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本报告反映了 2023 年 公司社会责任的履行情况，披露了公司所履行社会责任的实践及绩效。 本报告经公司2024年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。本 报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅与下 载。 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）成立于2001年，注 册资本 145,933.3729 万元，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售。公司于 2007 ...

报喜鸟控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投 资者，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定原则 （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； 2、利润分配的期间间隔和最低比例 公司原则上应每年进行一次利润分配。 每年以现金方式分配的利润应不低 于当年实现的可分配利润的 20%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配的利润的 30%。当公司年末资产负债率超过 70%或 者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。 （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限 公司利用自有闲置资金投资理财产品的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对报喜鸟 利用自有闲置资金投资理财产品事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、理财事项概述 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于利用自有 闲置资金投资理财产品的议案》。为提升自有资金的使用效率，增加公司现金资 产收益，为公司与股东创造更大的收益，在风险可控的前提下，公司及全资子公 司、控股子公司购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 单日最高不超过 10 亿元，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，具体 理财方案的审批根据公司《对外投资 ...

报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2023 年度 社用于证明该审计将告是否公共互有的业共可的分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 管平台 (http://acc.n 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10243 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报喜鸟")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10240 号的无保留意 见审计报告。 报喜鸟管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期并重新论证的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——014 报喜鸟控股股份有限公司 关于部分募投项目延期并重新论证的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币 普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计 及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募 集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承 销费 3,000,000.00 元后， ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"或"发行人"）2021 年非公 开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期为 2022 年 1 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满。国元证券根据《证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 具体内容如下： 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 2021 年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与 ...