湖南黄金股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：2024-1Q 湖南黄金股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖南黄金股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | □ 是 否 | 本报告期 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-31 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25、9 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-24 湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子 邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事何永淼先生因工作原因委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董 事长王选祥先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生 以通讯方式表决，公司部分监事及全体高管列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记 名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份 有限公司 2024 ...

湖南黄金股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南黄金股份有限公司董事会现就提名李夕兵为湖南黄金股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-26 湖南黄金股份有限公司 关于 2024 年一季度核销资产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第六届董事 会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年一 季度核销资产的议案》。现将公司本次核销资产的具体情况公告如下： 一、本次核销资产情况概述 为了更加真实、准确的反映公司截至2024年3月31日的资产和财务状况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定， 公司对各类资产进行了清查。本次拟核销的资产账面原值80,518,671.39元，已计 提折旧32,425,447.50元，已计提减值48,093,223.89元，账面价值0元。 二、本次核销资产对公司的影响 本次核销的资产已在以往年度全额计提减值准备，因此本次核销资产不会对 归属于母公司股东的净利润和归 ...

湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号－主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会成员，通过对公 司2024年一季度核销资产相关材料的审查，对公司本次核销资产说明如下： 关于核销资产合理性的说明 审计委员会委员签名：甘 亮 李希山 李荻辉 湖南黄金股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据 充分。核销资产后能更加公允的反映截至2024年3月31日公司的财务状况和资产 状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次核销资产。 （此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会关于核销资产合理 性的说明》签字页。） ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 湖南黄金股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南黄金股份有限公司董事会现就提名陈爱文为湖南黄金股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将公司第七届监事会非职工代表监 事候选人及相关情况公告如下： 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，公司第七届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起计算。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-30 湖南黄金股份有限公司 职工代表监事将由公司员工大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选 举通过，将与公司职工代表监事共 ...

湖南黄金股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈爱文作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖南黄金股份有限公司董事会提名为_湖南黄金股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-32 湖南黄金股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。根据《公司章程》等法律法规的规定，公司于 2024 年 4 月 24 日 召开员工大会，选举张勇波先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。 张勇波先生将与经股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司 第七届监事会，任期与第七届监事会一致。上述职工监事符合《公司法》有关监 事任职的资格与条件。公司第七届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者 高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事 未超过公司监事总数的二分之一。 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 附件：张勇波先生简历 1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况 张勇波，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册 会计师。历任湖南省有色地质勘查局二四 ...