证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-27 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、担保情况概述 湖南黄金股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届董事会第二十四 次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属控 股子公司提供担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称 辰州矿业）拟为其下属控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称 中南锑钨）提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，期限自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日，为期三年。在上述有效期内，担保额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述担保 事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议。 二、担保额度预计情况 单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-29 湖南黄金股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会将于 2024 年 5 月 13 日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会 独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将公司第七届董事会董事候选人及相关情况公告如下： 一、董事会组成及任期 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起计算。 经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员 ...

湖南黄金股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李夕兵作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖南黄金股份有限公司董事会提名为湖南黄金股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

湖南黄金股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南黄金股份有限公司董事会现就提名李荻辉为湖南黄金股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-28 湖南黄金股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年公司及下属子公司预计与关联方 发生的日常关联交易金额为 417,410 万元。具体内容详见 2024 年 1 月 16 日刊载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交 易的公告》（公告编号：临 2024-03）。 为充分发挥双方专业技术优势，拓宽子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公 司（以下简称中南锑钨）的业务模式，中南锑钨拟与湖南白银股份有限公司（以 下简称湖南白银）及其子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称郴州尚 进）开展代理进口、委托加工及销售产品业务，子公司湖南辰州矿业有限责任公 司（以下简称辰州矿业 ...

湖南黄金股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李荻辉作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖南黄金股份有限公司董事会提名为湖南黄金股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司 ...

为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格。 特此承诺。 湖南黄金股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书 根据湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十四次会议 决议，本人李夕兵被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至股东大会通 知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：李夕兵 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-25 湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，同意提名钟炯先生为第七届监 事会非职工代表监事候选人；经公司监事会推荐，同意提名卓静女士为第七届监 事会非职工代表监事候选人。 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子 邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席张宏 成先生因个人原因委托监事张勇波先生代为行使表决权。会议由半数以上监事共 同推举监事张勇波先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记 名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报告》。 经认真审核， ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-23 湖南黄金股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 17 楼会议 室 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长王选祥先生 本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 重要提示： 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 15:30 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南黄金股份有限公司 致：湖南黄金股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切 ...