证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-47 湖南黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 6 人， 实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份 有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-3Q）。 二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会 非独立董事的议案》。同意将该议案提交公司 2023 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2023-51 湖南黄金股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司） 将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投 资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023 年 11月 2 日（星期四）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-49 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 26 日 湖南黄金股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。经公司董事会推荐，公 司董事会提名委员会审查，同意提名何永淼先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人（候选人简历附后）。 何永淼先生的任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。 1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况 何永淼，男，1970 年出生，在职硕士学历，地质工程师。历任湖南安化湘安 钨业有限责任公司副经理，公司 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-46 湖南黄金股份有限公司 关于子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司 本部杨山庄金矿临时停产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到全资子公司湖南黄金洞矿业有 限责任公司（以下简称黄金洞矿业）本部杨山庄金矿临时停产的通知。具体情况 公告如下： 一、临时停产的原因 2023 年 10 月 18 日，黄金洞矿业收到岳阳市应急管理局出具的《现场处理 措施决定书》（（湘岳）应急现决[2023]18 号），具体内容如下： 2023 年 10 月 17 日，接到黄金洞矿业《事故简报》报告"2023 年 10 月 16 日晚上 23 时 20 分左右，湖南昌安井巷工程有限责任公司驻黄金洞矿业项目部杨 山庄金矿-180 中段一名辅助工在下班时，被矿车挤压到胸部，后经抢救无效死 亡。" 黄金洞矿业本部杨山庄金矿于 2023 年 10 月 18 日起临时停产。 目前，黄金洞矿业正在积极配合相关部门对事故做进一步调查分析，各项处 置工作 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-45 湖南黄金股份有限公司 关于控股子公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司 恢复生产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到控股子公司甘肃辰州矿产开发 有限责任公司（以下简称甘肃辰州）通知，甘肃辰州于已于近日恢复生产，现将 有关情况公告如下： 一、临时停产情况 甘肃辰州于近日取得由甘肃省自然资源厅核发的新的采矿许可证，证号： C6200002013094110131193，地址：甘肃省甘南州合作市卡加道乡老豆村，矿山 名称：甘肃辰州矿产开发有限责任公司合作市录斗艘金矿，有效期限：壹拾贰年 零玖月，开采矿种：金矿，开采方式：地下开采，矿区面积：2.1077 平方公里。 三、停产对公司的影响 经公司财务部门初步测算，本次临时停产未对公司生产经营产生重大不利影 响，对公司当期及 2023 年度总体业绩影响较小。 甘肃辰州利用停产时间进行设备检修等工作，为复产后生产能力的快速恢复 提供了保障。后续，甘肃辰州将通过进一步优化 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-44 湖南黄金股份有限公司 关于控股子公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司 临时停产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股子公司甘肃辰州矿产 开发有限责任公司（以下简称甘肃辰州）临时停产的报告，现将有关情况公告如 下： 甘肃辰州成立于 2003 年 12 月 10 日，注册资本人民币 7,000 万元，主要从 事矿产资源开采、矿产资源勘查、选矿、常用有色金属冶炼、有色金属合金销售 等业务。 湖南辰州矿业有限责任公司持有甘肃辰州 80%股权，合作市矿产资源管理 站持有甘肃辰州 20%股权。 2022 年度，甘肃辰州自产含量金 550 千克，含量锑 170 吨。截至 2022 年 12 月 31 日，甘肃辰州总资产 22,377.11 万元，净资产 16,024.93 万元；2022 年度， 实现营业收入 17,208.19 万元，净利润 5,245.59 万元（以上数据已经审计）。 2023 年 1-6 月 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-43 湖南黄金股份有限公司 二、复产情况 停产期间，大万矿业制定了停产整改方案并报送岳阳市应急管理局备案， 全面开展"大排查、大反思、大整治、大提升"行动，切实落实安全整改工作。 经岳阳市应急管理局复查及验收，大万矿业相关问题隐患已完成整改，同意大 万矿业于 2023 年 9 月 23 日恢复生产。 三、停产对公司的影响 关于子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司 恢复生产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到全资子公司湖南黄金洞大万 矿业有限责任公司（以下简称大万矿业）通知，大万矿业将于2023年9月23日恢 复生产，现将有关情况公告如下： 一、临时停产情况 2023 年 6 月 19 日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披 露了《关于子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司临时停产的公告》（公告编 号：临 2023-32），大万矿业收到岳阳市应急管理局出具的《现场处理措施决定 书》（（湘岳）应急现 ...

公司及董事会对李中平先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 9 月 12 日收到公 司董事李中平先生的书面辞职报告。因已届退休年龄，李中平先生申请辞去公司 董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李中平先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补 选事宜。 李中平先生担任公司董事的原定任期至 2024 年 5 月 13 日届满。截至本公告 披露日，李中平先生持有公司股份 18,200 股，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。辞职后，李中平先生将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《深圳 ...

2023 年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 湖南黄金股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 上述文件备置于公司证券部备查。 释义 一、公司简介 三、其他情况 2、信息披露及备置地点 3、其他有关资料 四、主要会计数据和财务指标 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六、非经常性损益项目及金额 7 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-40 湖南黄金股份有限公司 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年 1-6 月核 销资产的议案》。 特此公告。 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 19 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 9 日 通过电子邮件方式发给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事张 勇波先生因个人原因委托监事卓静女士出席并代为表决。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审 议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 3 ...