关于通富微电子股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项报告 会计估计变更专项说明 1-2 一、管理层和治理层对财务报表的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于通富微电子股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项报告 致同专字（2025）第 110A005735 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 我们接受通富微电子股份有限公司（以下简称"通富微电公司"） 委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了通富微电公司 2024 年度的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注， 并于2025年4月10日出具了无保留意见审计报告（报告文号：致同审字（2025） 第 110A008881 号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于通富微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为通富微电子股份有限 公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 公司募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261 号）核准，向 7 名投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）184,199,721 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 14.62 元，募集资金总额为人民币 2,692,999,921.02 元。扣除与本次发行有关的费用人民 币 14,627,782.31 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 ...

第一条 为了规范通富微电子股份有限公司资产减值准备的计提和核销行为，真 实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 通富微电子股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称资产减值准备，是指公司对可能发生减值的资产，按照谨慎 性原则，合理预计其可收回金额低于账面价值的差额，并计提的减值准备。 第三条 本制度适用于通富微电子股份有限公司及所属子公司（以下简称"公 司"或"本公司"）所有资产的减值准备计提和核销。 第四条 公司财务部负责资产减值准备的计提和核销的日常管理工作，并接受公 司审计部门的监督。 第二章 资产减值准备的确认标准和计提方法 第五条 公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在 下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （一）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而 预计的下跌； （二）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者 将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响； （三）市场利率或者其 ...

通富微电子股份有限公司市值管理制度 通富微电子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权 ...

通富微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 沈小燕 各位股东及股东代表： 本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。任期内，严格按照 《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人沈小燕，中国国籍，博士学历，南京大学会计学博士，南通大学会计学 教授，任南通大学商学院（管理学院）副院长。2024 年 1 月起至今担任公司独立 董事。 会、列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会议上发表了专业、客 观的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席会 ...

通富微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王建文 一、基本情况 本人王建文，中国国籍，法学博士，商法专业，任南京大学法学院教授、博 士生导师。2021 年 12 月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度出席董事会和列席股东大会的情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席会议 | | 王建文 | 独立董事 | 9 | 0 | 0 | 否 | 任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，重大经营事 ...

通富微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 时龙兴 二、2024 年度出席董事会和列席股东大会的情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 3 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席会议 | | 时龙兴 | 独立董事 | 9 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。任期内，严格按照 《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-018 通富微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富微 电"）召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常生 产经营和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国 银行、建设银行、交通银行等购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。 不得投资股票或其他高风险收益类产品。使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额 度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2 亿元，连续十 二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。实际购买理财产品 金额将根据公司资金实际情况增减。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。授权期限 自公司董事会审议通过之日 ...

通富微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下： 1．公司第七届监事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 12 日召开，会议审议通 过了：《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于选举公司第八届监事会股东代表 监事的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇 支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于参与投资设 立产业基金暨关联交易的议案》。 （一）公司依法运作情况 2.公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日召开，会议审议通过了： 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 3．公司第八届监事会第二次会议于2024年4月11日召开，会议审议通过了：《公 司2023年度财务决算报告》《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年度内部控 制自我评价报告》《公司2023年度报告及摘要》《公司2023年度监事会工作报告》 《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2024年度日常关 联交易计划的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 ...

通富微电子股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求， 通富微电子股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取 ...