证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-017 通富微电子股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富 微电"）召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外 汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司在 2025 年度开展外 汇套期保值业务，额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超 过最近一期经审计净资产 30%。本事项尚需提交公司股东大会审议，实际交易由 董事会提请股东大会授权公司总裁自公司股东大会审议通过之日起十二个月内 适时实施。具体内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司外汇业务的不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇业务所面临的汇率风险，公司及控股 子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-013 通富微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目60,995.78万元， 累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益 813.21万元，累计利息扣除手续费净额2,704.04万元；扣除为募投项目开立信用 证的保证金7,519.77万元，尚未使用的金额为122,651.71万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2024年度，本公司募集资金使用情况为： 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》有关规定，现将通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-019 通富微电子股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的 第八届董事会第九次会议以及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》。现公告如下： 一、交易概述 根据生产经营需要，公司（含全资和控股子公司，下同）拟与银行等具备相 关业务资格、无关联关系的金融机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保 理业务，保理融资金额不超过 2 亿元美金（含本数），该额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 2 亿元美金（含本数）；额度有效 期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本次 开展应收账款保理业务事项尚需提交股东大会审议。本次开展 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董 事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 通富微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 通富微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-024 通富微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行 2024 年度报告网上说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 通富微电子股份有限公司董事会 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 18 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁石磊先生、董事兼副 总裁夏鑫先生、独立董事沈小燕女士、副总裁兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监 陶翠红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-014 通富微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易计划的公告 （一）关联交易概述 1、根据公司及下属子公司 2025 年日常生产经营需要，公司及下属子公司与 南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称"华达集团"）及其他关联方 2025 年度日常关联交易计划额不超过 24,000 万元人民币。 2、公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称"厦门通富"）40.83%股 权。考虑到厦门通富相关业务的实际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客 户订单、委托厦门通富生产，出租厂房并提供服务以及销售固定资产。公司及下 属子公司与厦门通富 2025 年度日常关联交易计划额不超过 77,000 万元人民币。 公司 2025 年度日常关联交 ...

通富微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关 规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和公司 2025 年度业务目标报告如下，并据此向 2024 年度股 东大会报告工作。 一、2024 年度公司经营情况回顾及 2025 年趋势展望 公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试 一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数 据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、 工业控制等领域。2024 年，半导体市场瞬息万变，公司坚定不移办好自己的事， 用自身的确定性来应对外部的不确定性。 2024 年，公司扬长补短，积极调整产能布局，不断技术创新，加强管理，持 续服务好大客户，苏州工厂与槟城工厂不断强化与国际大客户等行业领先企业的 深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在品质提升、技术研发、新工厂建设、 营运及人才融合等方面收获良好的效 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-022 通富微电子股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》， 本次计提减值准备无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年度末 的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、商誉等资产进行了资产 减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 （一）本次计提减值准备情况 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 7,625.62 万元， 详情如下： 单位：元 | 项 目 | 本期计提 | | ...

通富微电子股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 2024年度内部控制自我评价报告 通富微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合通富微电子股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-015 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 通富微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...