| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次临时 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第二次临时会议决议， 公司将于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30。 ...

江西正邦科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计及部分交易主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 2023年12月7日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为执行《江西正邦科 技股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）转增的57亿股股份已全部完成转增。2023 年12月11日，公司14亿股转增股票已划转至江西双胞胎农业有限公司（以下简称"双胞胎农业"） 证券账户名下，双胞胎农业持有公司股份占转增后公司总股本的15.06%，成为公司第一大股东。 2023年12月27日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选 举的议案》。因本次董事会的3名非独立董事及2名独立董事人选均为双胞胎农业提名，双胞胎 农业将通过实际支配股份表决权决定公司董事会半数以上 ...

江西正邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江西正邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 ...

江西正邦科技股份有限公司 董事会议事规则 江西正邦科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运 作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工 作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 6 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...

江西正邦科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次临 时会议通知于2024年1月1日以电子邮件和专人送达方式发出，经全体监事一致同 意，豁免本次监事会的会议通知时间要求。 2、本次会议于2024年1月2日以通讯表决的方式召开。 本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 《关于增加2024年度日常关联交易预计及部分交易主体变更的公告》详见 2024年1月4日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司2024—005号公告。 2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计中部分交易主体变更的议案》。 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2024—002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 邮政编号：330096 特此公告。 关于董事会秘书取得董事会秘书任前培训证明 并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第八届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于聘任王昆先生为董事会秘 书的议案》，董事会同意聘任王昆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王昆先生已完成深圳证券交易所主 板上市公司董事会秘书任前培训，当时暂未收到深圳证券交易所颁发的董事会秘 书任前培训证明，待王昆先生取得董事会秘书培训证明后，其董事会秘书的聘任 将正式生效，期间暂由公司董事长鲍洪星先生代为履行董事会秘书职责。王昆先 生简历及相关情况可见公司在 2023 年 12 月 28 日《证券时报》《证券日报》《上 海证 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—228 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于原董事股份减持计划终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日披露 了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-111），时任董事 LIEW KENNETH THOW JIUN（中文名刘道君）先生计划在本公告披露之日起十五个交易 日后的 6 个月内（法律法规规定不能进行减持的时间除外）以集中竞价或大宗交 易方式减持公司股份 42,400,000 股（占公司当时总股本比例 1.24%），不超过 其所持公司股份总数的 25%。 二、其他相关说明 1、本次减持计划的提前终止未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 2、本次减持 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—227 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2023年12月7日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）转增 的57亿股股份已全部完成转增。2023年12月11日，公司收到重整管理人的通知， 公司14亿股转增股票已划转至江西双胞胎农业有限公司（以下简称"双胞胎农 业"）证券账户名下，双胞胎农业持有公司股份占转增后公司总股本的15.06%， 成为公司第一大股东。 2、公司于2023年12月11日召开了第七届董事会第十一次临时会议，经双胞 胎农业提名，经董事会提名委员会审核，会议审议通过了《关于董事会提前换 届选举的议案》，以上议案已经2023年12月27日召开的公司2023年第四次临时 股东大会审议通过。因本次董事会 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—229 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128114 | 债券简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、与会董事一致推举董事鲍洪星先生为会议主持人，公司监事及拟任高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举鲍洪星先生为 公司第八届董事会董事长的议案》； 选举鲍洪星先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，董事 长为公司的法定代表人。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董 事会专门委员会委员的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，健全董 ...