上海汉钟精机股份有限公司独立董事 独立董事相关独立意见 关于公司第六届董事会第十二次会议审议的《董事会换届改选的议案》，发表以下独立意 见： 本次提名的第七届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格， 具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。提名程序合法、有 效。本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证 券市场禁入处罚的情形。 关于公司第六届董事会第十二次会议审议的《增加2023年度日常关联交易议案》，发表 以下独立意见： 我们一致同意将第七届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。 经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加 2023年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定 价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们同意公司本次增加2023年度日常关联交易事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《公司 ...

关于增加 2023 年度日常关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-030 上海汉钟精机股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易的议案》， 详情如下： 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议和 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号： 2023-007）。 2023 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人周波作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会提名 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏春燕作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉钟精机股份有限公司现就提名周志华先生为上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部合规部或稽核人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。主要包括对内部控制运行情况、会计帐目及其相关资产、预算执行和财务收支， 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称被稽核对象，特指公司各部室、境内外直属各办事处、境内外全资 或控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）以及上述机构相关责任人员。 内部审计制度 上海汉钟精机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司所处的行业和经营特点，制定本 制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。本制度经董事会审议通过后生效。 第四条 公司董事会下设立审计委员会，公司审计委员会成员 ...

董事会审计委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责所需的专业知 识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

一、会议召开情况 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-028 上海汉钟精机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，2023 年 10 月 27 日以通讯表决方 式召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、审议通过了关于董事会换届改选的议案 根据《 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10-001 □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会□路演活动☑现场参观□其他□：线上会议 活动参与人员 Indus Select Fund、方正证券、资本集团、瑞华投资、民生证券、国寿养老 时间 2023年10月12日~10月17日 地点 公司现场 上市公司 董事会秘书、证券事务代表、投资者管理员 接待人员 一、基本情况介绍 根据公司披露的2023年半年度报告： 2023年上半年营业收入17.69亿元，同比增长29.19%，归属于上市公司股东的净利润3.66 亿元，同比增长48.56%。 二、现场产线参观 三、产品情况 公司主营业务分为压缩机（组）和真空泵两大板块，压缩机（组）又分制冷和空压两大产 品。 （—）制冷产品 交流内容及具体 1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。 问答记录 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09-005 □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会□路演活动☑现场参观☑其他：线上会议 活动参与人员 招商证券、Federated Hermes、榜样投资、首域盈信 时间 2023年9月25日~9月27日 地点 线上、公司现场 上市公司 证券事务代表、投资者管理员 接待人员 一、基本情况介绍 根据公司披露的2023年半年度报告： 2023年上半年营业收入17.69亿元，同比增长29.19%，归属于上市公司股东的净利润3.66 亿元，同比增长48.56%。 二、现场产线参观 三、产品情况 公司主营业务分为压缩机（组）和真空泵两大板块，压缩机（组）又分制冷和空压两大产 品。 （—）制冷产品 交流内容及具体 1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。 问答记录 ...