独立董事 2023 年度述职报告 创新医疗管理股份有限公司 （一）基本情况 本人余景选，中国国籍，1971 年出生，博士研究生学历。任职于浙江财经大 学。现任巨匠建设集团股份有限公司（香港 H 股主板上市）、张小泉股份有限公 司、杭州天元宠物用品股份有限公司、杭州晶华微电子股份有限公司独立董事。 2017 年起任本公司独立董事，至 2023 年，连续任职时间已满 6 年，根据《上市 公司独立董事管理办法》规定辞职离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司 赋予的权利，及时了解 ...

创新医疗管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》等相关规章制度的有关规定，认真 履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，聚焦公司长远 发展战略，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东利益，勤 勉尽责地开展了各项工作。2023 年，公司管理层和全体员工齐心协力，共同努 力，开拓了全新的经营局面，公司实现营业总收入为 80,558.55 万元，同比上升 13.51%，扣非后净利润-2,800.26 万元，同比减亏 66.64%。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下： 一、2023 年主要经营情况回顾 （一）医疗服务行业总体状况 2023 年，医疗服务行业逐步恢复到正常水平，并呈现增长趋势。国家卫生 健康委统计信息中心于 2024 年 1 月 9 日发布的《2023 年 1-8 月全国医疗服务情 况》显示，2023 年 1-8 月：全国医院总诊疗人次 27.5 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-017 创新医疗管理股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 11 日召开的 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，同意对公 司《章程》中的相应内容进行修改。现将有关情况公告如下： 一、修改内容的具体情况 3 / 7 | （五）单笔担保额超过最近一期经审计净 | 保对象提供的担保； | | --- | --- | | 资产 10%的担保； | （五）单笔担保额超过最近一期经审计净 | | （六）对股东、实际控制人及其关联方提 | 资产百分之十的担保； | | 供的担保。 | （六）对股东、实际控制人及其关联方提 | | | 供的担保。 | | 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东 | 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东 | | 大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 | 大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券 | | 地中国证监会派出机构和证券交 ...

创新医疗管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，本公司将 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-012 本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《 深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制 定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存 储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西 湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限 公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股 份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户，账 ...

各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司 赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司 和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 创新医疗管理股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）基本情况 本人陈文强，中国国籍，1989 年出生，博士研究生学历。任职于浙江财经大 学，兼任宁波联合集团股份有限公司、中控技术股份有限公司独立董事，2023 年 11 月起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》相关法律法规中对独立董事独立性的 ...

创新医疗管理股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实 维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及创新医疗管理股份有限公 司《章程》（以下简称"公司《章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 ...

创新医疗管理股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2023 年度 关于创新医疗管理股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10251号 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 我们审计了创新医疗管理股份有限公司(以下简称"创新医 疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10247 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 创新医疗2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 三、工作概述 创新医疗管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

创新医疗管理 股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 | 20 | | 第三节 董事会秘书 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会 ...

一、独立董事的基本情况 创新医疗管理股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公 司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告 如下： （一）基本情况 本人陈珞珈，中国国籍，1953 年出生，研究生学历。曾任职于湖北省荆州地 区人民医院、湖北省荆州地区卫生学校、湖北省卫生厅、国家中医药管理局、中 国中医科学院信息情报研究所、中国中医科学院望京医院、中国中医科学院发展 研究中心、北京新里程医院；现任中国民间中医医药研究开发协会会长、国家开 放大学生命健康学院院长。2017 年起任本公司独立董事，至 2023 年，连续任职 时间已满 6 ...

创新医疗管理股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董事会审计委 员会勤勉尽责，恪尽职守，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"或"立信"）2023 年度履职情况进行了评估，切实履行监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...