创新医疗管理股份有限公司 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-015 关于注销公司已回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资 本的议案》。具体情况如下： 一、回购股份情况 公司于2021年1月19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 回购部分社会公众股份的议案》，决定以自有资金通过集中竞价的方式回购公司 股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。公司于2021年1月25日至2021年4月 18日期间，通过回购专用证券账户回购了公司股份7,758,700股，占目前公司总 股本的比例为1.73%，成交金额为48,396,390.66元。上述已回购股份的后续安排 为在披露回购结果公告后三年内完成减持，若未能在相关法律法规规定的期限内 转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。 二、本次拟注销已回购股份的原因 根据《公司法》《上市公司股份回购规 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-016 创新医疗管理股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文"关于核准公司向上 海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复" 核准，同意创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 11.78 元，共募 集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016 年 1 月 28 日止，公司实际已发 行人民币普通股（A 股）127,334,463.00 股，募集资金总额为 1,499,999,974.14 元，承销费为 7,000,000.00 元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 610019 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金管理、存放 ...

创新医疗管理股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告强调事项段所涉事项 影响已消除的专项说明 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的立信会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）对公司 2022 年度财务报表出 具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2023]第 ZF10734 号)。公司现就 2022 年度审计报中强调事项段所涉事项的影响消除情况说明如 下： 一、2022 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项 立信会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》中，强调 事项段具体内容如下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（二）1、未决诉讼 所述，创新医疗就齐齐哈尔建华医院有限责任公司与宝信国际融资租赁有限公司 融资租赁合同纠纷案于 2021 年末累计计提预计负债 13,042.08 万元，根据审议 通过的和解协议及补充协议，本期支付宝信国际融资租赁有限公司融资租赁款 7,651.14 万元，累计支付融资租赁款项 10,009.95 万元，冲回预计负债 3,032.13 万元计入本期营业外收入，和解协议已于 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-018 创新医疗管理股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登 ...

创新医疗管理股份有限公司监事会 对董事会关于 2022 年度审计报告强调事项段 所涉事项影响已消除专项说明的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对创新医疗管理股份有限公司（以下简 称"公司"）2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司监事会审阅了董事会出具的 专项说明，并发表以下专项意见： 公司董事会编制的《董事会关于公司 2022 年度审计报告强调事项段所涉事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度 审计报告强调事项段所涉事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督 管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 创新医疗管理股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 11 日 1 / 1 ...

创新医疗管理股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10248 号 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了创新医疗管理股份有限公司（以下简称创新 医疗）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是创新医疗董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，创新医疗于 2023 年 12 月 3 ...

关于创新医疗管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 东吴证券股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、 "独立财务顾问")对创新医疗管理股份有限公司(以下简称"创新医疗"、"公司")2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文"关于核准公司向上海康瀚投 资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复"核准，同意公司 非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 11.78 元， 共募集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016 年 1 月 28 日止，公司实际已发行人 民币普通股（A 股）127,334,463.00 股，募集资金总额为 1,499,99 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-014 创新医疗管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，创新医疗管理股份有限公司 （以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），对《企业会计准则第 18 号——所得税》中递延所得税初始确认 豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润 也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等 额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始 日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置 义务而确 ...

创新医疗管理股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 2023 年度 关于创新医疗管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10250 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是创新医疗管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计创新医疗 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解创新医疗 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供创新医疗为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：李勇平 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 我们审计了创新医疗管理股份有限公司(以下简称"创新医 疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 ...

独立董事 2023 年度述职报告 创新医疗管理股份有限公司 （一）基本情况 本人余景选，中国国籍，1971 年出生，博士研究生学历。任职于浙江财经大 学。现任巨匠建设集团股份有限公司（香港 H 股主板上市）、张小泉股份有限公 司、杭州天元宠物用品股份有限公司、杭州晶华微电子股份有限公司独立董事。 2017 年起任本公司独立董事，至 2023 年，连续任职时间已满 6 年，根据《上市 公司独立董事管理办法》规定辞职离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司 赋予的权利，及时了解 ...