二、 监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-010 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2024 年 4 月 11 日召开了第十一次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公 司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 1 日以书面形式发出。本次会议由寿田 光监事会主席主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 2 人，李 小龙监事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合 《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要。 公司《第六届监事会第十一次会议决议》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程 ...

创新医疗管理股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任姚航平、黄韬、陈文强 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查姚航平、黄韬、陈文强独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关 要求。 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 ...

创新医疗管理股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司 赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司 和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人姚航平，中国国籍，1972 年出生，硕士研究生学历。任职于浙江大学附 属第一医院传染病重症诊治全国重点实验室，学术兼职于中国性病艾滋病防治协 会艾滋病病毒学专业委员会、中国医药生物技术协会疫苗专业委员会、中国中西 医结合学会检验医学专业委员会、肿瘤免疫实验诊断专家委员会、浙江省数理医 学会感染病专业委员会、浙江省医学会热带病与寄生虫病分会、浙江省免疫学会 等。主要从事感染性疾病诊治 ...

创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：创新医疗 股票代码：002173 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 / 48 2024 年 5 月 9 日 1 / 48 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知； 四、宣读本次会议议案内容： 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年年度报告》全文及摘要； 5、《2023 年度利润分配方案》； 6、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 7、《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》； 8、《关于修改公司<章程>的议案》； 9、《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》； 10、《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 五、答复股东的书面提问； 六、推举监票、计票人员； 七、对议案进行表决； 八 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-013 创新医疗管理股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、"立 信"）对创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出 具了无保留意见审计报告。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于聘请 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在该所担任公司审计机构期 间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司 的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责 地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构 ...

创新医疗管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，本着对公司负责、对全体股东 负责的态度，谨慎、认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和 决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司 管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允 性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司 规范运作等方面发挥了积极作用。现将2023年度监事会主要工作情况汇报如下： 二、监事会履行监督职责情况 2023 年度，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况及定期报告审 核情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，进一步提高了公司规范运作水 平。 （一）检查公司依法运作情况 2023 年，公司监事会成员严格按照《公司法》、公司《章程》等有关规定， 认真履行职责，列席公司股东大会和董事会会议，并根据相关法律法规的规定， 对董事会、股东大会的召集召开程序、表决程序、决议事项、董事会对股东大会 决议的执行情况，董事、高级管理人员的 ...

创新医疗管理股份有限公司 上年度非标事项消除专项说明 2023 年度 关于创新医疗管理股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项 消除情况的专项说明 信会师报字[2024]第 ZF10252 号 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了创新医疗管理股份有限公司（以下简称"创 新医疗"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10247 号 的无保留意见审计报告。 （一）上年度非标准审计意见事项在本年度的进展情况 陕西省高级人民法院已于 2023 年 11 月 14 日对建华医院提交的 以宝信国际、远程视界、远程妇科为被申请人的关于融资租赁合同纠 纷案件开庭审理，目前暂无审理结果。 （二）实施的主要审计程序和结论 在对创新医疗 2023 年度财务报表审计过程中，我们对 2022 度审 计报告中强调事项实施的审计程序包括： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-009 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。 （五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,428.77 万元，合并报 表可供分配利润-130,423.77 万元。母公司实现净利润-2,389.36 万元，母公司 公司现任独立董事姚航平、黄韬、陈文强，前任独立董事陈珞珈、余景选向 董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2023 年 年度股东大会上述职。 1 / 3 （三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司 赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司 和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 创新医疗管理股份有限公司 本人黄韬，中国国籍，1980 年出生，博士研究生学历。曾任职于上海交通大 学，现任职于浙江大学，兼任于浙江省法学会金融法研究会，兼任浙江日发精机 股份有限公司独立董事，2023 年 11 月起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》相 ...

创新医疗管理股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...