上海市锦天城律师事务所 关于创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：创新医疗管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受创新医疗管理股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《创新医 疗管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-022 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5 月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。 3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：陈海军董事长。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-023 创新医疗管理股份有限公司 关于注销公司已回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的 议案》，同意减少注册资本。具体内容详见 2024 年 5 月 10 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2021年1月19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 回购部分社会公众股份的议案》，决定以自有资金通过集中竞价的方式回购公司 股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。公司于2021年1月25日至2021年4 月18日期间，通过回购专用证券账户回购了公司股份7,758,700股，占目前公司 总股本的比例为1.73%，成交金额为48,396,390.66元。上述已回购股份的后续安 排为在披露回购结果公告后三年内完成减持，若未能在相关法律法规规定 ...

创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00 至 17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-021 员会有调整） 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 ...

创新医疗管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-020 创新医疗管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 201,344,535.99 | 204,206,456.23 | -1.40 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,977,863.39 | - ...

创新医疗管理股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-019 创新医疗管理股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开了 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金 账户的议案》，同意对目前尚存的募集资金专户（海宁康华医院有限公司，中国 工商银行股份有限公司海宁支行，账号：1204085029201504833）进行销户处理。 具体内容详见公司2024年4月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于2024年4月16日完成了上述募集资金专户注销手续。公司、海宁康 华医院有限公司与保荐机构、相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终 止。 特此公告。 ...

创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告全文 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 l 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人（会 计主管人员）马建建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"管理层讨论与分析" 中 "公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险， 敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 创新医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务 ...

创新医疗管理股份有限公司 鉴证报告 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的创新医疗管理股份有限公司（以下简 称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作 ...

2023年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental、Social、Governance (ESG)Report 1 目 录 公共关系与 社会责任 环境保护与 可持续发展 相关利益方 权益保护 2024年度社会 05 06 07 08 责任工作目标 关于本报告 董事长寄语 公司简介 经营与管理 01 02 03 04 2 关于本报告 本报告是创新医疗管理股份有限公司对外发布的环境、 社会及公司治理（ESG）报告，本报告详细披露了公司及下属 医院于2023年在环境、社会及公司治理等方面履行社会责任的 实践，旨在向社会公众以及利益相关方进行说明，以期得到社 会各界更广泛的了解、支持与帮助。 报告周期：本报告为年度报告。 时间范围：本报告以2023年1月1日-2023年12月31日 为主，必要时追溯到创新医疗发展历程中的重要年份。 指代说明：为了便于表述和方便阅读，在本报告中， "创新医疗管理股份有限公司"以"创新医疗"、 "公司"、"我们"表示。 报告范围：本报告主体范围包括公司及子公司。 精神的开局之年，亦是创新医疗承 压前行、稳中有进的一年。我们坚 定履行社会责任，并在精益管理、 质量 ...

创新医疗管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 创新医疗管理股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10247 号 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了创新医疗管理股份有限公司（以下简称创新医疗）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...