证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-112 游族网络股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 1 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室 召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2024 年 11 月 1 日 以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 游族网络股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 1 日 公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，为了维护全体 投资者的利益，决定暂不向下修正"游族转债"转股价格，且自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日期间，如再次触发"游族转债"转股价格向下修正条款， 亦 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-111 游族网络股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴"）；前任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）。 2.变更原因：鉴于大华日前被暂停从事证券服务业务6个月，基于审慎性原 则，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）综合考虑业务发 展和审计的需要，公司拟变更华兴为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。 公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方 均已明确知悉本事项并未提出异议。 3.公司董事会及董事会审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2024年10月28日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四 次会议，审议通 ...

游族网络股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-109 游族网络股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 游族网络股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------ ...

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 25 日以书面方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 10 月 28 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由监事会主席侯美竹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-108 游族网络股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华兴"）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性等方面能够满足公司年度审计工作的要求。本次变更公司2024年度 审计机构的原因充分、恰当，已履行程序符合相关规定，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意聘任华兴为公司 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-110 游族网络股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召 开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席和高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》 的有关规定，合法有效。 本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、审议并通过《2024 年第三季度报告》 经董事会审核，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合有 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 同意该项议案的票数为 9 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 3、转股价格：人民币 16.92 元/股 4、转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 5、自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票已有连续 9 个交易日的 收盘价持续低于当期转股价格 16.92 元/股的 90%，即 15.23 元/股的情形，预计后续可 能触发转股价格修正条件。当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债上市发行基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族网络股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 23 日公开发行 ...

2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万 元 ...

本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、审议并通过《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议 案》 公司全资子公司上海游素投资管理有限公司（以下简称"游素投资"）的参 股公司上海星云智慧机器人有限公司（以下简称"星云智慧机器人"）根据业务 发展需要，拟引入上海永仓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海永 仓"）进行增资，增资额为人民币 2,000 万元（其中拟新增注册资本人民币 33.3333 万元）。游素投资同意上海永仓本次增资事项，同时基于公司综合情况决定放弃 本次对星云智慧机器人的优先认购权，本次对应放弃优先认购权所涉金额 400 万 元。 星云智慧机器人的股东星雲科技有限公司（以下简称"星雲科技"）系公司 董事长宛正先生所控制的企业，为公司关联方，同步放弃本次对星云智慧机器人 的优先认购权。星云智慧机器人为游素投资及星雲科技共同投资的参股公司，为 上市公司与关联方共同投资的企业。游素投资本次放弃优先认购权的事项构成关 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-102 游族网络股份有限公司 第七届董事会第四次会议 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-104 游族网络股份有限公司 关于全资子公司放弃参股公司优先认购权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了 《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，公司全资子公 司上海游素投资管理有限公司（以下简称"游素投资"）的参股公司上海星云智 慧机器人有限公司（以下简称"星云智慧机器人"或"交易标的"）根据业务发 展需要，拟引入上海永仓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海永仓"） 进行增资，增资额为人民币 2,000 万元（其中拟新增注册资本人民币 33.3333 万 元）。游素投资及关联方星雲科技有限公司（以下简称"星雲科技"）拟放弃上 述增资优先认购权，该事项同时构成关联交易。 一、 放弃优先认购权暨关联交易事项 （一）放弃优先认购权事项 公司全资子公司游素投资现持有星云智慧机器人 20%的股权，星云智 ...