北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声 ...

一、审议并通过《关于向下修正"游族转债"转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定以及 公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将"游族转债"的转股价 格向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 3 月 7 日起生效。 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-011 游族网络股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 6 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室 召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以邮件形式发出，会议以通讯表决方式召 开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席和高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 本次会议由公司董事 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 1、自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 2 月 18 日，游族网络股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 15.23 元/股）， 已触发"游族转债"转股价格的向下修正条件。 2、2025 年 2 月 18 日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会 提议向下修正"游族转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 2 月 18 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 董事会提议向下修正"游族转债"转股价格的议案》，现将具体事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债， ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-009 游族网络股份有限公司 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 14:30。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 3 月 6 日下午 14:30 在公司会议室召 开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-007 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、审议并通过《关于董事会提议向下修正"游族转债"转股价格的议案》 自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 2 月 18 日，公司股价已有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 90%（即 15.23 元/股），已触发"游族转债"转股价 格的向下修正条件。 为维护债券持有人权益，支持公司的长期稳健发展，公司董事会提议向下修 正"游族转债"转股价格，并提交股东大会审议。本次向下修正后的"游族转债" 转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高 于调整前"游族转债"的转股价格（16.92 元/股），则"游族转债"转股价格无 需调整。 游族网络股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002174 股票简称：游族网络 2、债券代码：128074 债券简称：游族转债 3、转股价格：人民币 16.92 元/股 4、转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 5、自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 2 月 11 日，公司股票已有连续 10 个交易日的 收盘价持续低于当期转股价格 16.92 元/股的 90%，即 15.23 元/股的情形，预计后续可 能触发转股价格修正条件。当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债上 ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2025]047 中诚信国际认为，截至 2024 年 9 月末，公司货币资金为 18.10 亿元，对于 债务偿付能起到较好保障作用。不过 2024 年以来，游戏上线节奏对公司业绩产 生影响，公司经营业绩有所下滑，对外投资及持有的金融资产产生的非经常性损 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100 Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue, Dongcheng District,Beijing, 100010 益亦对利润水平影响较大。中诚信国际将与公司保持密切沟通，对公司 2024 年 年报披露情况、未来经营业绩改善情况、偿债能力变化等方面保持持续关注，并 及时评估公司整体信用状况。 特此公告 中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇二五年一月二十三日 中诚信国际关于关注游族网络股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-002 游族网络股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 19 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室 召开。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以邮件形式发出，会议以通讯表决方式召 开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《游族网络股 份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： (二) 第七届董事会 2025 年第一次提名委员会决议。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 一、审议并通过《关于公司董事会秘书变更的议案》 卢易女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，卢易女士辞任后将继 续担任公司其他职务。为保证公司董事会的正常运作， ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-005 游族网络股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、业绩变动原因说明 （一）报告期内，公司多款自研及代理游戏在全球各区域陆续上线，其中自 研国潮朋克卡牌 RPG《少年西游记 2》陆续上线中国大陆市场和港台市场；自研 二次元 RPG 卡牌手游《绯色回响》上线韩国市场；自研东方神话回合制 RPG 手游 《山海镜花》-归来上线中国港澳台市场；自研卡牌小游戏《少年三国志-怀旧版》 自主发行上线微信与抖音小程序端；自研西幻冒险主题放置挂机手游《Ever Chest》上线东南亚市场，以及代理三国策略卡牌手游《三国云梦录》上线中国 大陆市场。由于多款产品在第四季度上线推广，相应推广成本支出对本报告期利 润产生一定影响。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）预计的业绩 预计净利润为负值： | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万 元 ...