游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券 持有人本次回售申报业务失效。 | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | （二）回售价格 根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格为"游族转 债"面值加上当期应计利息，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 8 日连续三十个交 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 - 1 - 法律意见书 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券 持有人本次回售申报业务失效。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 8 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"游族转债"转股价格 （16.92 元/股）的 70%，且"游族转债"处于最后两个计息年度，根据《募集说 明书》的约定，"游族转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《 ...

特别提示： | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券 持有人本次回售申报业务失效。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 8 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"游族转债"转股价格 （16.92 元/股）的 70%，且"游族转债"处于最后两个计息年度，根据《募集说 明书》的约定，"游族转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《 ...

1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券 持有人本次回售申报业务失效。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 8 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"游族转债"转股价格 （16.92 元/股）的 70%，且"游族转债"处于最后两个计息年度，根据《募集说 明书》的约定，"游族转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明 书》的相关约定，现将"游族转债"回售有关事项公告如下： | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称： ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券 持有人本次回售申报业务失效。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 8 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"游族转债"转股价格 （16.92 元/股）的 70%，且"游族转债"处于最后两个计息年度，根据《募集说 明书》的约定，"游族转债"的有条件回售条款生效。 IA：指当 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 1、债券代码：128074 2、债券简称：游族转债 3、转股起止时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 4、暂停转股时间：2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日 5、恢复转股时间：2024 年 11 月 22 日 深圳证券交易所申请，"游族转债"在回售申报期间将暂停转股，即自 2024 年 11 月 15 日（星期五）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2024 年 11 月 21 日（星期四）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2024 年 11 月 22 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券 持有人本次回售申报业务失效。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 8 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"游族转债"转股价格 （16.92 元/股）的 70%，且"游族转债"处于最后两个计息年度，根据《募集说 明书》的约定，"游族转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 二〇二四年十一月 关于游族网络股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：游族网络股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受游族网络股份有 限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称 "《监管指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2024 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务 规则、《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的规定，就公司可转换公司债券（以下简称"可转债"） 回售（以下简称"本次回售"）的相关事宜进行了必要的核查，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所经办律师特作如下声明： （一）本所律师根据本法律意见书出具日 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002174 股票简称：游族网络 3、转股价格：人民币 16.92 元/股 2、债券代码：128074 债券简称：游族转债 股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00 万 元的部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上〔2019〕640 号"文同意，公司 1,150,000,000.00 元可转 债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称"YooZoo-CB"，债 券简称"游族转债"，债券代码"128074"。 ...