独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-082号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州御银科技股份有限公司董事会现就提名朱维彬先生为广州御银 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广州御银科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州御银科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 六、被提 ...

我们一致同意选举朱维彬先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中， 独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审 核无异议后方可提交股东大会审议。 （本页以下无正文） 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 （本页无正文） 经审阅公司独立董事候选人朱维彬先生个人履历等相关文件资料，其已取得 深圳证券交易所独立董事相关培训证明且为会计专业人士，我们一致认为独立董 事候选人朱维彬先生具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关法律规则所规定的上市公司独立董事任职资格要求，具有独立性和具备担 任公司独立董事的资质和能力。独立董事候选人朱维彬先生不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不 存在重大失信等不良记录。朱维彬先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 ...

独立董事工作制度 广州御银科技股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司董事会成员中以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人， 应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第 1 页共 10 页 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州御银科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 法人治理结构，促进本公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广州御银科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本方法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东 ...

广州御银科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《上市公司治理准则》、《广州御银科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述 第三至第五条规定 ...

第七届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-085号 广州御银科技股份有限公司 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开 本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达各位监事。 会议由监事会主席李克福先生主持，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、经过审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订 <公司章程>及部分制度的公告》（公告编号 2023-084）及《监事会议事规则》 （2023 年 12 月修订）全文。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议 ...

委托理财管理制度 广州御银科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州御银股份有限公司（以下简称"公司"）和控股子公司的 委托理财行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件以及《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构， 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的上市公司或其控股子公司， 其业务行为不适用本制度规定。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第六条 公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信 记录及盈利能力强的合格专业理财机构作 ...

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书工作细则 广州御银科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人，公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《广 州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作 细则。 （三） 具有良好的个人品德和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 第 1 页 共 6 页 董事会秘书工作细则 能够忠诚地履行职责； （四） 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的 ...

第三条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关材料。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立 董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面 的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第五条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独 立意见。 广州御银科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定， 特制定公司独立董事年报工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第二条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大 事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 广州御银科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 第六条 公司董事会秘书负 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-086号 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议 决定召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，2023年12月13日公司第七届董事会第十八次会议 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:30-17:00。 （2）网络投票时间为： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20 ...

关于重大资产出售的进展公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-079号 广州御银科技股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 广州御银科技股份有限公司 董事会 2023年12月4日 第 1 页共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）转让佛山海晟金融租赁股份 有限公司9%股份事宜，公司与广东南海产业集团有限公司（以下简称"南海集团"） 于2022年11月已完成股权过户手续。交易具体内容及进展情况详见2022年8月26 日、2022年9月10日、2022年9月27日、2022年11月26日、2022年12月6日、2023 年6月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2023年12月4日，公司收到第三期股份转让尾款9,180.00万元。截止目前，南 海集团已按照《股份转让协议》的约定向公司支付了第一期、第二期及第三期股 份转让价款共计30,600.00万元（大写：叁亿零陆佰万元整），公司已全部收到股 份转让款。 特此公告。 ...