内部审计制度 广州御银科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥内部审计在强化内部控 制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，实现资产保值增值，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民 共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《广州御银科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员的一种独立、客观 的确认和咨询活动，旨在增加组织的价值和改善组织的运营。它通过应用系统化、 规范化的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其 目标。 本制度所称内部控制，是受企业董事会、管理层和其他职员的共同作用，旨 在为实现经营效果和效率、财务报告的可靠性以及对适用法律法规的遵循性，而 提供合理保证的一种过程。 第三条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不得与财 务部门合署办公，依照国家有关法律、法规和公司章程及规 ...

广州御银科技股份有限公司 第二条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大 事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第六条 本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《广州御银科技股份有限公司章程》《广州御银科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定执行。 第七条 本制度由董事会负责制定并解释。本工作制度自公司董事会审议通 过后生效。 独立董事年报工作制度 广州御银科技股份有限公司董事会 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定， 特制定公司独立董事年报工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关材料。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一 ...

关联交易决策制度 广州御银科技股份有限公司 关联交易决策制度 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公 司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》 《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人和潜在 关联人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股 ...

对外担保决策制度 广州御银科技股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《广州御银科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本决策制度。 第三条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： 1、因公司业务需要的互保单位； 2、与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。 第 1 页 共 7 页 对外担保决策制度 虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的被 担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东大会（视本制度要求而定）同意， 可以提供担保。 第四条 公司提供担保，除应当经全体董事过半数审议通过外，还应当经出 席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并做出决议，并及时对外披露。公司 提供担保属于下列情形之一的，还应 ...

广州御银科技股份有限公司 2023 年度审计报告 华兴审字[2024]24000470019 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 出 +(Tel) . 0591- 年 技 华兴审字[2024]24000470019号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 广 州御银 科技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 御 银 股 份 " 或 " 公 司 " ) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了御银股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-010号 广州御银科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七 届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事 ...

监事会议事规则 广州御银科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 公司应为监事会履行提供必要的组织保障，各部门和工作人员应积极配合监 事会开展工作，接受询问和调查。 第二章 监 事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事为监事人数的三分之一。 第四条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由单独或合并持有公司对外 发行有表决权股份百分之三以上的股东或监事会提出候选人名单，经股东大会出 席会议的股东所持表决权的过半数同意选举产生、更换；监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-006号 广州御银科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，此事项尚需提请公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 15,448,735.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为 811,199,639.03。母公司 2023 年度实现净利润 31,111,238.94 元，按母公司 净利润的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 3,111,123.89 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 650,807,851.78 元，截至 2023 年 12 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥70,058,989.82, representing a 2.94% increase compared to ¥68,057,326.31 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥15,448,735.66, a decrease of 71.48% from ¥54,166,778.27 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,787,893.34, down 61.66% from ¥22,920,298.64 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥24,995,782.69, a decline of 29.93% compared to ¥35,671,388.53 in 2022[23]. - The total profit amounted to ¥13,413,216.50, a decrease of 54.91% year-on-year[39]. - The company’s basic earnings per share for 2023 were ¥0.0203, down 71.49% from ¥0.0712 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,731,334,739.31, a slight increase of 0.19% from ¥1,728,004,707.75 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,697,923,838.76, reflecting a 0.92% increase from ¥1,682,441,247.22 at the end of 2022[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.14 yuan per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 761,191,294 shares as of December 31, 2023[4]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the distributable profit of 678,807,966.83 yuan[125]. - No bonus shares will be issued, and there will be no capital reserve fund conversion into share capital[128]. - The company emphasizes the importance of shareholder returns and maintains a consistent and stable profit distribution policy[124]. Business Operations - The main business has expanded to include self-owned real estate operation management in addition to financial self-service equipment[21]. - The company operates three industrial parks, enhancing its role in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, which is crucial for regional economic development[32]. - The specialized equipment manufacturing sector saw a significant decline in revenue, dropping by 35.42% to ¥9,087,501.49, while the industrial park operation business increased by 12.94% to ¥60,971,488.33[43]. - The company focuses on enhancing its operational efficiency through smart management systems and infrastructure improvements in its industrial parks[41]. - The company aims to adapt to market changes and enhance its service offerings in the smart financial equipment sector[39]. Strategic Initiatives - The company plans to explore new growth opportunities through external acquisitions and diversification of business[40]. - The company terminated the planned acquisition of 51% of Wuxi Weiyan Co., Ltd. due to significant disagreements on core transaction matters[40]. - The company plans to continue its strategic focus on technology development and market expansion in 2024[76]. - The company aims to enhance the quality and efficiency of its industrial parks, focusing on deep market research and optimizing service systems to attract more high-quality enterprises[77]. - The company plans to continue its transformation strategy by optimizing its business structure, reducing low-profitability segments, and seeking quality acquisition resources to promote stable growth[78]. Governance and Management - The company has established a reasonable performance evaluation and incentive system linking management and employee income to business performance[86]. - The company respects and protects the legitimate rights of stakeholders, enhancing communication and cooperation with suppliers and customers[87]. - The company has an independent financial accounting department, ensuring independent financial decision-making and management[91]. - The company has undergone several leadership changes, indicating a strategic shift in management[99]. - The company is committed to enhancing its corporate governance through the election of qualified independent directors[102]. Risk Management - The company acknowledges macroeconomic risks affecting rental demand for its industrial parks, which could lead to a decline in occupancy rates and negatively impact performance[79]. - The company is aware of market risks due to increasing competition in the industrial park sector and plans to refine its development positioning and enhance collaboration among enterprises[79]. - The company is actively managing investment risks associated with securities and entrusted financial management, ensuring that main business operations remain unaffected[79]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has implemented measures to reduce energy consumption and pollution, adhering to a green development philosophy[137]. - The company integrates green development into its core values, focusing on resource conservation and minimizing environmental pollution[140]. Shareholder Engagement - The company provides sufficient opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights[125]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring that all shareholders, especially minority shareholders, can fully exercise their rights[138]. - The company has committed to continue providing relevant documents and information that meet the requirements of being true, accurate, complete, timely, and effective throughout the restructuring process[146]. Internal Controls - The internal control system has been updated and improved according to relevant regulations, ensuring effective operation[130]. - The internal audit department supervises the establishment and implementation of the internal control system[130]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective financial reporting controls[134]. Subsidiary Management - The company has completed the cancellation of several wholly-owned subsidiaries, which will no longer be included in the consolidated financial statements[49]. - The company has agreed to deregister several wholly-owned subsidiaries, including Yuyin International and Yuyin Hong Kong, which will no longer be included in the consolidated financial statements as of December 31, 2023[151]. - The company plans to deregister several wholly-owned subsidiaries, which will not materially affect overall business development[186].

石水平，1975年生，会计学博士，暨南大学管理学院会计学系教授，国际注 册反舞弊师，广东省审计学会理事，广州市审计学会常务理事，广州市国资委外 部董事专家库成员。曾任公司独立董事；现任广州珠江发展集团股份有限公司独 立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，广州市广百股份有限公司独立董 事，广东四会农村商业银行股份有限公司独立董事，广州农村商业银行股份有限 公司外部监事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人因在境内上市公司任职超过三家，已于2023年12月29日辞去公司独立董 事。2023年度本人任期内，公司共召开了10次董事会和3次股东大会。本人按时 参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2023 广州御银科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石水平） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人石水平作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...