广州御银科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张华） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人张华作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关要求，从公司整体利益出发，谨慎行使独立董事权利， 诚信、忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及其他 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项重点关注，维护了公司整 体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张华，1965年生，经济学硕士。曾在国家开发银行广东省分行、广东金手指 投资顾问有限公司、广州市宝鑫控股集团有限公司、君华集团有限公司、广州市 英智财华投资有限公司、广州德瑞投资有限责任公司、深圳东盈瑞通投资管理合 伙企业（有限合伙）、珠海太 ...

董事会议事规则 广州御银科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广州 御银科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规 定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会 会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会由五名董事组成。设董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 第 1 页 共 22 页 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会决议； ...

独立董事候选人声明与承诺（张华） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-019号 广州御银科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张华 作为广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州御银科技股份有限公司董事会提名为 广州御银科技股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州御银科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 — 1 — 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

独立董事候选人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-018号 广州御银科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_朱维彬_作为广州御银科技股份有限公司第八 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州御银科技股份有限公司董事会提名为 _广州御银科技股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_广州御银科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会 议决定召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，2024年4月23日公司第七届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-021号 （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30－1 ...

广州御银科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规和《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 (五) 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，签字注册会计师近 三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参考本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5 ...

关于变更公司办公地址、注册地址、修订《公司章程》及部分制度的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2024-013号 广州御银科技股份有限公司 关于变更公司办公地址、注册地址、修订《公司章程》 及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<证券投资及衍生品 交易管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，因公司办公地 址搬迁，且为进一步完善公司治理结构，结合公司业务发展及经营管理需要，相 应修订《公司章程》及部分制度，具体内容如下： 一、办公地址变更 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年4月23日起搬迁至 新址办公，现将具体变更情况公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市天河区高唐路 234 号 8 层 | 广州市天河区高唐路 234 号 9 层 | | 邮政编码 | 510663 | 510663 | 除上述办公地址变更外，公司投资者热线电话、传真 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-015号 广州御银科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七届监事 会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会 议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选 举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会股东代表 监事的议案》并提请公司 2023 年年度股东大会审议。同日召开了 2024 年第一次 职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司第八届董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事和2名独立董事。公 司董事会提名杨文江先生、谭骅先生及梁行先生为公司第八届董事会非独立董事 ...

广州御银科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州御银科技股份有限公司 单位：万元 1 非经营性资 金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 其他关联方 及附属企 小计 总计 其他关联资 金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 广州粤心安物 业管理有限公 司 本公司控股 股东控股公 司的控股子 公司 应收账款 ...

信息披露管理制度 广州御银科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和《广州御银科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关公司信息披露的要求，结合 本公司实际情况，特制定本信息披露制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门 （含子公司）和相关人员具有约束力。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息；"披露"是指在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时 ...