第八届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-002号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于 2025 年 1 月 20 日 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开，召开本次会议的 通知及相关资料已于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由董事长杨文江先生主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事在同一家上市公司连续 任职时间不得超过六年。公司独立董事张华先生担任公司独立董事的六年任期已 届满，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会提 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-007 号 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 决定召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，2025年1月20日公司第八届董事会第四次会议审议 通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月24日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年2月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为20 ...

关于对全资子公司减资及注销的进展公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-006号 广州御银科技股份有限公司 关于对全资子公司减资及注销的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开 了第八届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司取消减少注册 资本的议案》《关于对全资子公司取消注销的议案》，同意对全资子公司广州御银 智能科技有限公司（以下简称"御银智能科技"）取消减少注册资本和对全资子 公司广州御联软件有限公司（以下简称"御联软件"）取消注销的事项。上述事 项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、取消减资事项 （一）御银智能科技基本信息 公司名称：广州御银智能科技有限公司 统一社会信用代码：91440101695179384P 类型：其他有限责任公司 注册地点：广州市黄埔区瑞发路 12 号自编四栋第二层 法定代表人：张成虎 注册资本：3,000 万元人民币 成立日期：2009 年 10 月 ...

关于子公司完成工商变更登记的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-042号 广州御银科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司广 州御银智能科技有限公司、广州御银自动柜员机技术有限公司、广州御银自动柜 员机科技有限公司、广州御银产业园有限公司的通知，分别对其经营范围、法定 代表人或组织机构成员进行相应变更。上述全资子公司均已完成了工商变更登记 手续，并取得换发的《营业执照》。现将具体内容公告如下： 一、本次变更事项 | 登 | 记 | 事 | 项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法 定 代 表 | | | 人 陈国军 | | 张成虎 | | 组织结构情况 | | | | 执行董事兼经理：陈国军 | 董事：张成虎 | | | | | | 监事：张成虎 | | | | | | | 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件 | 软件 ...

关于控股股东及实际控制人减持股份达到 1%的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-043号 广州御银科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人减持股份达到 1%的公告 控股股东及实际控制人杨文江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系控股股东减持股份，不触及要约收购。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人、董事长兼总经理杨文江先生出具的《关于减持广州御银科技股份有 限公司股份计划实施情况的告知函》。获悉杨文江先生于 2024 年 12 月 6 日通过 集中竞价交易方式减持公司股份 7,611,800 股，占公司总股本的 1.00%，杨文江 先生持股比例由 16.11%减少至 15.11%。现将相关情况公告如下： 一、股东减持股份比例达 1%的情况说明 2024 年 11 月 14 日披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份的预披露 公告》（公告编号：2024-039 号），公司控股股东、实际 ...

Group 1 - The stock of Yuyin Co., Ltd. reached the daily limit, with a turnover rate of 48.22% and a total transaction amount of 1.845 billion yuan, showing a fluctuation of 12.01% [1] - Institutional investors net bought 3.943 million yuan, while the total net buying from brokerage seats amounted to 17.4003 million yuan [1] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a price deviation of 8.76%, with institutional specialized seats net buying 3.943 million yuan [2] Group 2 - The top five brokerage seats accounted for a total transaction amount of 397 million yuan, with a buying transaction amount of 209 million yuan and a selling transaction amount of 188 million yuan, resulting in a net buying of 21.3432 million yuan [2]

关于实际控制人股票质押式回购交易延期购回的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-041号 广州御银科技股份有限公司 延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公 司控股股东及实际控制人杨文江先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办 理了股票质押式回购交易延期购回业务，现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，杨文江先生所持质押股份情况如下： | | | | | 本次延期 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次延期购 | | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | | | 例 | 回前质押股 | 购回后质 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | ...

关于独立董事任期届满辞职的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-040号 广州御银科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 28 日收到公司独立董事张华先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。独立董事 张华先生因连续任职时间已满六年，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会 的职务。辞职后，张华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张华 先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于独立董事张华先生的辞职将导致公司董事会、独立董事及董事会相关专 门委员会的人员构成不符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

中国经济网北京11月14日讯 御银股份（002177.SZ）昨晚发布关于控股股东及实际控制人减持股份的预 披露公告显示，公司于近日收到杨文江出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，截至公告披露日， 公司控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理杨文江持有公司股份数量为122,641,574股，占公司总股本 的16.11%。其中通过信用交易担保证券账户持有公司股份98,207,355股，通过普通证券账户持有公司股 份24,434,219股。 杨文江计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2024年12月6日至2025年3月5日，法律法 规规定不能进行减持的时间除外），通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 22,835,737股，占公司股份总数的比例不超过3%。其中，以集中竞价方式减持公司股份不超过7,611,912 股（即不超过公司总股本的1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过15,223,825股（即不超过公司总 股本的2%）。 御银股份表示，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构、股权结构 及持续性经营产生重大影响。 御银股份2024年第三季度报告显示，2 ...

广州御银科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人减持股份的预披露公告 公司控股股东及实际控制人杨文江先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于控股股东及实际控制人减持股份的预披露公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-039号 1、股东姓名：杨文江 第 1 页共 4 页 2、截至本公告披露日，公司控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理杨文 江先生持有公司股份数量为122,641,574股，占公司总股本的16.11%。其中通过信 关于控股股东及实际控制人减持股份的预披露公告 特别提示： 1、广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长兼总经理杨文江先生持有公司股份 122,641,574 股，占公司总股本的 16.11%。杨文江先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日，法律法规规定不能进行减持的时间除外）， 通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不 ...