关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-086号 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议 决定召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，2023年12月13日公司第七届董事会第十八次会议 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:30-17:00。 （2）网络投票时间为： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20 ...

关于重大资产出售的进展公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-079号 广州御银科技股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 广州御银科技股份有限公司 董事会 2023年12月4日 第 1 页共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）转让佛山海晟金融租赁股份 有限公司9%股份事宜，公司与广东南海产业集团有限公司（以下简称"南海集团"） 于2022年11月已完成股权过户手续。交易具体内容及进展情况详见2022年8月26 日、2022年9月10日、2022年9月27日、2022年11月26日、2022年12月6日、2023 年6月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2023年12月4日，公司收到第三期股份转让尾款9,180.00万元。截止目前，南 海集团已按照《股份转让协议》的约定向公司支付了第一期、第二期及第三期股 份转让价款共计30,600.00万元（大写：叁亿零陆佰万元整），公司已全部收到股 份转让款。 特此公告。 ...

关于全资子公司注销完成的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-078号 广州御银科技股份有限公司 御泰信息、御银信息的注销登记手续已办理完毕，将不再纳入公司合并财务 报表范围，但不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 广州御银科技股份有限公司 董事会 2023年11月14日 第 1 页共 1 页 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日召开第七 届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全 资子公司广州御泰信息科技有限公司（以下简称"御泰信息"）及广州御银信息 科技有限公司（以下简称"御银信息"）。具体内容详见公司于2023年6月20日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-052）。 近日，公司收到广州市天河区行政审批 ...

关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-077号 广州御银科技股份有限公司 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年出售了佛山海晟 金融租赁股份有限公司9%股权，本次交易构成重大资产重组。根据中国证券监 督管理委员会的相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作 为本次重大资产出售的独立财务顾问，对实施重大资产重组的上市公司履行持续 督导职责，持续督导期限至2023年12月31日。 公司于近日收到民生证券出具的《关于更换持续督导财务顾问主办人的函》。 民生证券原委派王雷先生、陈承先生担任持续督导的独立财务顾问主办人，现陈 承先生由于个人工作变动原因，不再担任公司持续督导的独立财务顾问主办人。 为保证持续督导工作有序进行，民生证券委派何子杰先生接替陈承先生担任持续 督导工作的独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。 本次持续督导独立财务顾问主办人变更后，公司2022年重大资产出售 ...

广州御银科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-076 广州御银科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 1 广州御银科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 17,647,559.10 | -4.54% | 52,086,089.30 | 同期增减 -4.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,838,477.96 | -130.99% | ...

关于对广州御银科技股份有限公司 深圳证券交易所关注函的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部： 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"、"御银股份"）于 2023 年 9 月 28 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对广州御银科技股份有限公司 的关注函》（公司部关注函【2023】第 310 号）（以下简称"关注函"）。华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"本所"或"我们"）作为公司 2022 年年报审计的会计师，对关注函中涉及要求年审会计师事务所发表意见的问题现回 复如下： 华兴专字[2023]22013460112 号 一、你公司于 2023 年 9 月 27 日晚披露的《关于对参股公司计提公允价值变 动损益的公告》显示，你公司将持有的前海股交投资控股（深圳）有限公司（以下 简称"前海股交"）7.64%股权确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，在"其他非流动金融资产"科目核算，初始投资成本 1.89 亿元。2022 年期 末，你公司根据前海股交 2022 年度未审计的财务报表对其投资计提公允价值变动 损益-3,802.53 万元，期末账面价值 11,153.20 ...

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-075 号 广州御银科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"、"御银股份"）于 2023 年 9 月 28 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对广州御银科技股份有限公司 的关注函》（公司部关注函【2023】第 310 号）（以下简称"关注函"）。公司对深交 所关注函事项进行了认真核查和分析，现就深交所的关注函进行逐项回复说明如下： 一、你公司于 2023 年 9 月 27 日晚披露的《关于对参股公司计提公允价值变 动损益的公告》显示，你公司将持有的前海股交投资控股（深圳）有限公司（以 下简称"前海股交"）7.64%股权确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产，在"其他非流动金融资产"科目核算，初始投资成本 1.89 亿元。2022 年期 末，你公司根据前海股交 2022 年度未审计的财务报表对其投资计提公允价值变动 损益-3,802.5 ...

深 圳 证 券 交 易 所 元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 410.37 万元。 关于对广州御银科技股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 310 号 广州御银科技股份有限公司董事会： 你公司于 2023 年 9 月 27 日晚披露的《关于对参股公司计提 公允价值变动损益的公告》显示，你公司将持有的前海股交投资 控股（深圳）有限公司（以下简称"前海股交"）7.64%股权确认 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在"其他 非流动金融资产"科目核算，初始投资成本 1.89 亿元。2022 年 期末，你公司根据前海股交 2022 年度未审计的财务报表对其投 资计提 公允价值变动 损益-3,802.53 万 元，期末账面 价值 11,153.20 万元。近期，你公司获取前海股交 2022 年审计报告， 其 2022 年经审计净利润-5.65 亿元，较未审数下调 4.38 亿元。 因此，你公司在 2023 年第三季度对前海股交投资补提公允价值 变动损益约-2,137.11 万元。 你公司 2023 年半年报显示，你公司 2023 年半年度实现营业 收入 3,443.85 万元、归 ...

关于对参股公司计提公允价值变动损益的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-074 号 广州御银科技股份有限公司 关于对参股公司计提公允价值变动损益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第22号-金融工具确认 和计量》及《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定的要求，为真实、 公允、合理反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司拟对 参股公司前海股交投资控股（深圳）有限公司（以下简称"前海股交投资"）计提公 允价值变动损益约-2,137.11万元，截至2022年12月31日，公司累计已对其计提公允 价值变动损益-7,746.80万元。本次计提后，公司累计已对前海股交投资计提的公允 价值变动损益为-9,883.91万元。具体情况如下： 一、前海股交投资计提公允价值变动损益情况概述 1、基本情况 前海股交投资为公司的参股公司，公司投资成本为18,900.00万元，持有其7.64% 股权，无权委派董事，对其无重大影响和控制，故对该股权投资作为以公允 ...

证券代码:002177 证券简称:御银股份 广州御银科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------|----------| | | | 2023-002 | | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 | | | 别 | □媒体采访 √ | | | | □新闻发布会 □ | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及人 | 投资者网上提问 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " | " | | | (https://ir.p5w.net | | | | 说明会 | | | 上市公司接待人员 | 1、董事长;总经理:杨文江先生 | | | 姓名 | 2 | | | | 3、财务总监:陈国军先生 | | 4、证券事务代表:陈穗娟女士 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了 回复: 1、请具体说明一下以后公司的发展的规划,并购的 计划是什么,转型的方向是什么 ...