证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-045 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于设立山东分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第三次（临时） 会议，审议通过《关于设立上海延华智能科技（集团）股份有限公司 山东分公司的议案》，具体情况如下： 一、拟设立山东分公司的具体申请内容 1、分公司名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司山东 分公司。 2、分公司地址：山东省济南市历下区山钢新天地 9 号楼 1903 室 3、分公司经营范围：涵盖智能建筑、智慧节能、智慧医疗、数 据中心等领域的解决方案提供与服务。（具体以工商登记为准） 4、分公司人员配置：初期计划配置销售团队、技术支持团队及 相关管理人员，共计约 5 人。 5、分公司负责人安排：由山东业务团队负责人张纪祥担任。 6、相关财务税务问题：由上市公司统一处理相关问题。 二、设立山东分公司对上市公司的影响 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-043 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三次（临时）会议于 2024 年 6 月 24 日以微信方式通 知各位董事，会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）13:30 以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公 司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通 过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司 的议案》 董事会同意清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份 有限公司（以下简称"延华小 ...

北京市两高（上海）律师事务所 关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大 会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股 东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 公司董事会于 2024 年 6 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《上 海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会召开 会议的基本情况（股东大会届次、会议召集人、股权登记日、会议召开的合法、 合规性、召开时间、召开地点、召开方式、参加股东大会的方式、参加对象）、 会议审议事项、参与现场会议的股东的登记方法、参加网络投票的具体操作流程、 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-047 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延 华智能"或"公司"）的控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司（以下简称"东方延华"）的日常经营需要，确保其资金流 畅通，东方延华此前向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称"贷 款方"）申请 1,000 万元最高授信额度（以下简称"原贷款"），公司 提供连带责任保证担保。 现原贷款已于 2024 年 6 月 19 日到期并还清，东方延华向贷款方 申请续贷并增加贷款额度至 1,500 万元最高授信额度，公司对此提供 连带责任保证担保。 二、担保审议情况 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五 届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023 年年度 股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-046 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长胡新宇先生。 3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多 功能报告厅。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-044 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款 股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第三次（临时） 会议，审议通过《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款 股份有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》及相关法律、法规的规定，该事项在公司董事会审批权限范 围内，无须提交股东大会审议批准。具体情况如下： 一、拟清算注销子公司的基本情况 企业名称：上海普陀延华小额贷款股份有限公司 统一社会信用代码：91310000560178376E 企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 注册资本：15,000 万人民币 法定代表人：李国敬 自 2018 年起至今，延华小贷发放贷款中有 8,750 万元的本金逾 期未能收回；上述贷款主要发生在延华小贷并入上市公司合并报表范 围前 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-042 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司的续贷继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延 华智能"或"公司"）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有 限公司（以下简称"东方延华"）的日常经营需要，确保其资金流畅 通，东方延华此前向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行（以下 简称"贷款方"）贷款 1,000 万元（以下简称"原贷款"），由公司及 第三方担保机构上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(以 下简称"市融资担保中心")分别提供连带责任保证担保，公司为市 融资担保中心此次的担保提供连带责任保证反担保。 现原贷款将于 2024 年 6 月 26 日到期，东方延华向贷款方申请续 贷 1,000 万元贷款，由公司及市融资担保中心继续分别提供连带责任 保证担保，公司为市融资担保中心此次的担保提供连带责任保证反担 保。 二、担保审议情况 ...

延华智能 独立董事专门会议工作细则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议由三名独立董事参加，其中一名独 立董事为专业会计人士。 第一条 为进一步完善上海延华智能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负 有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事 共同推举产生，负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者 不能 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-036 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 该议案经全体董事 1/2 以上同意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 6 月 7 日以微信方式通 知各位董事，会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）17:30 以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司董事长 胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议 案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会 及具体经办人办理修订《公司章程》有 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-038 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并 同意公司董事会授权公司管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括 但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任险保险合同期满时或之前办理续保或者在上述责任标准范围内为 新聘董监高办理新的投保等相关事宜。 二、审议程序 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）风险控制体系，降低公司运营风险，促 进公司董监高等相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市 公司治理准则》等法律法规规定，拟为公司及全体董事、监事和高级 管理人员等相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 具体情况公告如下： 一、本次投保方案概述 ...