延华智能 公司章程 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 章 程 （修订） 延华智能 公司章程 目 录 二零二四年六月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 延华智能 公司章程 第十一章 修改章程 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知和公告 第二节 通知 第三节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 延华智能 公司章程 第十二章 附则 第一条 为维护上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》 ...

关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"） 于 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第二次（临 时）会议，审议通过关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的 相关议案，具体情况如下： | 序号 | 现行的制度名称 | 修订后的制度名称 | 类型 | 审批生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 （2019 年 11 月） | 公司章程 （2024 年 6 月） | 修订 | | | | | | | 股东大会通 | | 2 | 董事会议事规则 | 董事会议事规则 | 修订 | 过之日起生 | | | （2018 年 10 月） | （2024 年 6 月） | | 效。 | | 3 | 独立董事工作制度 | 独立董事制度 | 修订并 | | | | （2017 年 3 月） | （2024 年 6 月） | 更名 | | | 4 | ---- | 独立董事专门会议工作细则 | ...

延华智能 独立董事制度 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海延华智能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内 部董事及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 197 号 上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1 的原因及合理性。 （2）请对比同行业可比公司账龄分布情况，结合账期、结 算模式、信用政策等，说明你公司 3 年以上应收账款情况，包括 但不限于客户名称、形成时间、信用情况、合同期限、销售内容、 金额、坏账准备计提比例、金额及依据，并结合报告期及期后至 今回款情况，说明账龄较长、长期挂账未能结算的原因及合理性、 应收账款收回是否存在障碍、交易对方与公司、控股股东、实际 控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员是否存 在关联关系。 （3）请说明按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和 合同资产的欠款方名称、资信情况、交易内容、欠款金额、账龄、 坏账准备计提的原因及充分性，是否存在关联关系、是否存在较 大的回收风险，催收手段是否有效。 （4）请结合信用政策、账款催收等说明公司对应收账款管 理情况、截至回函日的回款情况，是否 ...

关于对上海延华智能科技(集团) 股份有限公司 2023 年年报 问询函的回复 大信备字[2024]第 17-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 1 / 64 关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 大信备字[2024]第 17-00006 号 深圳证券交易所公司管理部： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们")于近日收到上海延华智能科技 (集团)股份有限公司(以下简称"延华智能")转交的贵部出具的《关于对上海延华智能科技 (集团)股份有限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"《问询函》"），现就问询函中 涉及会计师的相关问题，专项回复如下： 问题 1、报告期末，你公司应收账款余额和坏账准备余额分别为 45,645.52 万元和 29,805.38 万元。其中，按单项计提坏账准备的应收账款余额 6,072.66 万元，坏账准备 4,447.25 万元，计提比例 73.23%，原因为预计无法收回。3 年 以上应收账款余额 14,761.80 万元，坏账准备余额 9,085.6 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-035 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"延华智能"）董事会于近日收到 深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第<197>号）（以下简称"《问询函》"）。公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核 实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复，现将回复内容披露如下： 问题 1、报告期末，你公司应收账款余额和坏账准备余额分别为 45,645.52 万元和 29,805.38 万元。其中，按 单项计提坏账准备的应收账款余额 6,072.66 万元，坏账准备 4,447.25 万元，计提比例 73.23%，原因为预计无法 收回。3 年以上应收账款余额 14,761.80 万元，坏账准备余额 9,085.63 万元。按欠款方归集的期末余额前五 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-030 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于再次延期披露对 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下 发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 年年报的 问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第<编号>号）（以下简称"《问询 函》"），要求公司就问询函事项做出书面说明，并于 2024 年 5 月 27 日前将有关说明材料进行报送并对外披露。 2024 年 5 月 27 日，公司发布《关于延期披露对 2023 年年报问 询函回复的公告》（公告编号：2024-028），公司延期至 2024 年 6 月 3 日前披露对问询函回复的公告。 公司收到问询函后高度重视，积极组织各相关方及中介机构就问 询函涉及的问题进行逐项落实并向深交所反馈，目前问询函回复涉及 的大部分工作已完成。但由于部分工作，公司需进一步补充 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-029 2、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，胡黎明先生所持股份累计被冻结情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 胡黎明 47,869,137 6.72% 47,869,137 100.00% 6.72% | | | 经向胡黎明先生询问，胡黎明先生表示，其本人尚未收到司法机 关关于上述股权查封的法律文书。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "延华智能"）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获 悉，公司持股5%以上股东胡黎明先生持有的延华智能股份被上海市徐 汇区人民法院司法冻结，具体情况如下： 一、股东股份被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次涉及股 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 起始日 | | 到期日 | | ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于延期披露对 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下 发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 年年报的 问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第<编号>号）（以下简称"《问询 函》"），要求公司就问询函事项做出书面说明，并于 2024 年 5 月 27 日前将有关说明材料进行报送并对外披露。 公司收到问询函后高度重视，积极组织各相关方及中介机构就问 询函涉及的问题进行逐项落实并向深交所反馈，目前部分工作仍在完 善中。为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申 请，公司延期至 2024 年 6 月 3 日前披露对问询函回复的公告。公司 将积极协调各方尽快推进回复工作。 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-024 鉴于公司第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选 举事宜，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上 市公司规范运作》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司公司章 程》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司公司监事会议事规 则》等相关规定，经大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司提 议，提名孟广伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；经 第五届监事会提议，提名马连福先生为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人。上述候选人简历附后。 公司第六届监事会非职工代表监事任期三年，任期自股东大会审 议通过之日起计算。非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后， 将与由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公 司第六届监事会。 为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依 照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履 行相关职责。 该议案经全体监事 1/2 以上同意。本议案尚须提交公司股东大 会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司 ...