证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-027 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第四十次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，会议决议公司将 于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，详见公司 于 2024 年 4 月 30 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-019）。 2024 年 5 月 21 日，公司监事会召开第五届监事会第二十四次(临 时)会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工 代表监事的议案》，孟广伟先生、马连福先生为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人。同日公司董事会收到了第一大股东华融（天津 自贸试验区）投资有限公司（以下简称" ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-026 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四十一次（临时）会议经董事长召集于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三）10:30 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时 间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延 华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团） 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。 经认真审议，会议通过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》 2024 年 5 月 21 日，股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司 （以下简称"华融津投"）发来《关于提请增加上海延华智能科技 (集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，华融津投 作为持股 17.41%的股东，提请在原定于 2024 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-025 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司监事会换届选举事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）第五届监事会的任期已届满，根据《公司法》、《主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，公司推进监事会换届选举事宜。公司第六届监事会将由 3 名 监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体情况 如下： 一、非职工代表监事选举情况 公司于 2024 年 5 月 22 日召开职工代表大会，选举陶珺女士为公 司第六届监事会职工代表监事，任期三年。陶珺女士将与公司股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成本公司第六届监事会。陶珺女 士简历附后。 三、其他说明 1、为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍 将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规 定履行相关职责。 2、公司第五届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 为 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 年年报的问询函 （1）请结合应收账款的形成原因、账龄、相关客户资信以 及催收工作情况等，补充说明对单项应收账款计提大额坏账准备 1 的原因及合理性。 （2）请对比同行业可比公司账龄分布情况，结合账期、结 算模式、信用政策等，说明你公司 3 年以上应收账款情况，包括 但不限于客户名称、形成时间、信用情况、合同期限、销售内容、 金额、坏账准备计提比例、金额及依据，并结合报告期及期后至 今回款情况，说明账龄较长、长期挂账未能结算的原因及合理性、 应收账款收回是否存在障碍、交易对方与公司、控股股东、实际 控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员是否存 在关联关系。 （3）请说明按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和 合同资产的欠款方名称、资信情况、交易内容、欠款金额、账龄、 坏账准备计提的原因及充分性，是否存在关联关系、是否存在较 大的回收风险，催收手段是否有效。 （4）请结合信用政策、账款催收等说明公司对应收账款管 理情况、截至回函日的回款情况，是否存在无法回收的情况及风 险，坏账准备计提是否充分。 公司部年报问询函〔2 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-023 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司的续贷继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延 华智能"或"公司"）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有 限公司（以下简称"东方延华"）的日常经营需要，确保其资金流畅 通，东方延华向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称"贷款方"） 申请 1,000 万元最高债权额（以下简称"原贷款"），公司提供连带责 任保证担保。现原贷款已到期并还清，东方延华向贷款方申请续贷 1,000 万元贷款，公司继续提供连带责任保证担保。 二、担保审议情况 公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 12 日分别召开公司第五 届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议、2022 年年度 股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议 案》，同意公司自 2022 年年度股东大会通过之 ...

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-020 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 149,729,406.60 | 139,770,245.29 | 7.13% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥675,512,460.15, representing a 7.91% increase compared to ¥625,975,712.82 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥22,506,370.84, a significant turnaround from a net loss of ¥146,307,221.40 in 2022, marking a 115.38% improvement[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥20,592,178.60 in 2023, compared to ¥167,040,636.00 in 2022, indicating an 87.67% decline[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.03, a recovery from -¥0.21 in 2022, reflecting a 114.29% increase[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,606,426,197.00, down 1.51% from ¥1,630,810,820.98 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.72% to ¥450,173,540.84 in 2023 from ¥421,850,460.10 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥28,238,950.09, a decrease of 23.35% from ¥36,840,920.89 in 2022[20]. - The company reported a weighted average return on equity of 5.16% in 2023, recovering from -29.46% in 2022[20]. - The revenue from green smart city services, excluding real estate leasing, was ¥672,070,552.76 in 2023, compared to ¥622,741,050.30 in 2022[21]. - The company achieved a total operating revenue of 67,551.25 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 7.91%[74]. - The net profit attributable to shareholders was 2,250.64 million yuan, marking a turnaround from loss to profit compared to the previous year[74]. - The revenue from the smart healthcare and big health segment was 222,716.07 million yuan, accounting for 32.97% of total revenue, with a year-on-year growth of 34.81%[77]. - The green dual-carbon and digital energy segment generated 71,141.18 million yuan, reflecting a 41.06% increase year-on-year[77]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in 2023, representing a 20% year-over-year growth[151]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming for 1.875 billion in total revenue[151]. Strategic Focus and Development - The company operates in various sectors including energy-saving technology, medical information, and intelligent management systems[17]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and forecasts[4]. - The healthcare sector is expected to see rapid growth due to increasing digitalization demands and government support, aligning with the company's strategic focus[31]. - The company is positioned to benefit from the ongoing digital transformation in the construction industry, emphasizing the integration of digital technologies[34]. - The company aims to enhance service quality in software, cloud platforms, and information services to support high-quality development in the construction sector[36]. - The company is actively involved in the development of smart hospitals and healthcare information systems, which are projected to grow significantly in the coming years[31]. - The company focuses on a "1+3+5" development strategy in the healthcare sector, which includes one foundation (hospital information system) and three platforms (smart hospital, smart regional, and smart health care) supported by five technologies (cloud computing, big data, IoT, AI, and robotics)[43]. - The company aims to enhance hospital management and service capabilities through a comprehensive smart hospital information system that integrates electronic medical records, smart management, and online patient services[46]. - The company is committed to providing integrated health care services that combine medical, pharmaceutical, and insurance elements to meet diverse rehabilitation needs[47]. - The company is focused on developing a new generation of healthcare solutions, including mobile nursing systems and public health service systems, to support the digital health management ecosystem[52]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its position in the smart technology sector, with a budget of 300 million allocated for this purpose[151]. Legal and Compliance Issues - The company is currently facing legal risks related to administrative penalties for information disclosure violations, with ongoing civil lawsuits from investors[132]. - The company has initiated legal action against Beijing Zhonghui Qianding Investment Management Co., Ltd. for failing to meet the 2021 performance commitment, seeking to enforce the buyback of its shares in Beijing Taihe Kang Medical Biotechnology Co., Ltd.[186]. - The company is actively involved in legal proceedings that may impact its financial position and cash flow[197]. - The company is managing multiple legal disputes that could affect its operational strategy and market expansion plans[197]. - The company is pursuing claims for engineering fees of 6.5749 million yuan and has faced counterclaims of 2.7626 million yuan[197]. - The company is involved in a legal case with Tianjin Matrix Communication Engineering Co., Ltd., seeking 131.6 million yuan in payment[198]. - The company has received a court ruling requiring payment of 497.43 million yuan in a construction contract dispute, with interest included[198]. - The company is actively pursuing multiple legal avenues to recover outstanding payments and enforce judgments[199]. Research and Development - The company has made significant investments in R&D, with 19 new software copyrights and 4 invention patents obtained in the smart healthcare sector[76]. - The company is in the research phase of developing a structured and intelligent medical record document engine to meet market demands[94]. - The integration platform V3.0 has been completed, which is expected to increase product sales and strengthen the company's market competitiveness[94]. - The company is focusing on improving the operational capabilities of grassroots medical services and enhancing service quality[94]. - The company is investing in R&D, with a budget increase of 15% for new technology development[156]. Market Expansion and Partnerships - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[147]. - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, expected to enhance the company's capabilities in smart technology solutions[147]. - The company is actively pursuing new partnerships and investments to bolster its market position and drive future growth[108]. - The establishment of new entities is part of a broader strategy to diversify and expand the company's portfolio[108]. - The company has completed the registration of eight subsidiaries, holding 100% equity in them, which collectively own eight properties in Minhang District, Shanghai, valued at approximately RMB 108.91 million as of November 30, 2023[111]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, with a board of 7 directors, including 3 independent directors[136]. - The company has established a complete independent business operation, with no reliance on controlling shareholders or related parties[140]. - The company has implemented a comprehensive employee management system, ensuring independence from controlling shareholders[141]. - The company has established four specialized committees under the board, including audit and strategy committees, to enhance governance[136]. - The company has a transparent information disclosure process, aiming for fairness and timeliness in sharing information with shareholders[137]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on enhancing project management and selecting quality projects to improve overall profitability[122]. - The company has implemented cost-cutting measures, aiming to reduce operational expenses by 8% in the next fiscal year[145]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs through process optimization[151]. - The company has implemented organizational adjustments to improve operational efficiency and profitability[159]. Employee and Talent Management - The company is focused on talent development, implementing strategies to enhance workforce quality and structure to meet business expansion needs[70]. - The company recognizes talent retention as crucial for growth, implementing measures to attract and stabilize high-quality talent[130]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 860, with 126 in the parent company and 734 in major subsidiaries[169]. - The technical staff constitutes the largest group with 545 employees, representing approximately 63.5% of the total workforce[169]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to achieving carbon peak and carbon neutrality goals, promoting low-carbon development and green transformation[91]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[180]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and adheres to relevant environmental laws and regulations[180].

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00－17:00 在全景网举办 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 参 与本次年度业绩说明会。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-022 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 30 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：上市公司董事长龚保国先生、 总裁兼财务总监黄慧玲女士、执行总裁施学群先生、董事会秘书王垒 宏先生和独立董事洪芳芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-006 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司部分债权回收进展 暨完成股权工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况概述 同时，公司已根据与中汇乾鼎及案外人暨八家公司原持有人上海 政殿科技有限公司（以下简称"上海政殿"）签订的协议书，承担上 海政殿主张的前期受让八家公司股权所产生的税费、佣金及八家公司 的运营费用等共计 3,500 万元；结合八家公司的评估价值等，公司收 到的净值合计约为 7,390.99 万元。 三、本次部分债权的回收对公司影响 本次八家公司股权转让已全部完成，根据八家公司最终完成变更 登记、移交等相关手续的不同时点，扣除相关成本、税、费的影响后， 将对上市公司的净利润产生正向影响，具体情况已在 2023 年 12 月 27 日的《关于公司相关诉讼进展情况暨部分债权回收的公告》（公告编 号：2023-049）中披露，截止本公告日并未发生重大变化，最终影响 数据以年审会计师的意见为准。 四、其他说明 1、公司将持续密切关注和高度重视与中 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-007 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司独立董事洪芳芳女士递交的书面辞职报告，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职时间不得 超过六年，洪芳芳女士因连续任职时间满六年，申请辞去公司独立董 事职务。辞职后，洪芳芳女士不再担任公司独立董事及董事会专门委 员会委员职务，亦不担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露 日，洪芳芳女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺 事项。 洪芳芳女士的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所 占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，根 据规定，洪芳芳女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董 事之日生效。在此期间，洪芳芳女士仍将按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事及公司董事会专门委员会委员的 职责。公司于日前收到深圳证券交易所下发的关 ...