证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-005 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 12 日分别召开公司第五 届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十九次会议、2022 年年度 股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议 案》，同意公司自 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电 医星提供不超过 5,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公 司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署担保/反担保等相 关文件。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 13 日刊登于 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。 本次担保事项在公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事 会第十九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内， 无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 继续提供担保的公告 1、名称：成都成电医星数字健康软件有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-003 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于 2024 年 1 月 4 日、2024 年 1 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就 有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要 更正、补充之处。 2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经 对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境 未发生重大变化。 4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东 华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-001 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会") 下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0032023021 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对 公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日在《证券时报》、巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理 委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-030）。 2023 年 12 月 5 日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委 员会上海监管局出具的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2023〕 29 号），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在《证券时 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-002 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司相关诉讼进展情况暨 收到终结执行程序裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼背景：参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩 承诺未达标，业绩补偿承诺人中汇乾鼎未履行相应补偿义务，故公司 起诉中汇乾鼎。 2、案件所处的诉讼阶段：法院裁定终结本次执行程序。 3、公司所处的当事人地位：申请执行人。 4、涉案的金额：股权转让款 184,500,000 元及按年化 12%利率 计算的资金占用费的总和，违约金等。 5、对上市公司损益产生的影响：暂无法准确判断法院终结本次 执行程序对公司本期利润或期后利润的影响。公司将遵循企业会计准 则及公司会计政策的相关规定，按照公司处理诉讼事项的一致性原则 进行会计处理，具体结果尚待确认。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及进展 1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）于 2022 年 8 月收到北京市第三中级人民法院通知， 公司作为原告与被告 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕18 号 唐文妍，上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会秘书。 — 1 — 根据中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》 （沪〔2023〕60 号），上海延华智能科技(集团)股份有限公司（以 下简称公司）及相关当事人存在以下违规行为： 2019 年 10 月 31 日，公司与北京中汇乾鼎投资管理有限公司 (以下简称中汇乾鼎)、北京泰和康医疗生物技术有限公司(以下简 称泰和康)签署《股权转让协议》，协议约定公司收购中汇乾鼎持 有的泰和康 45%的股份。公司将对泰和康的投资列示于"长期股 权投资"科目。2019 年至 2021 年，泰和康为雅培贸易(上海)有 限公司(以下简称雅培)授权的经销商，泰和康 90%以上的营业收 入来自于雅培相关销售收入。2022 年上半年，泰和康与雅培的合 作显著异常且二者未来是否能继续合作具有重大不确定性，泰和 康 2022 年上半年收入同比大幅下降。公司在不晚于 2022 年半年 报披露前知悉泰和康上述合作异常情况，但未在 2022 年半年报中 对相应的长期股权投资计提减值准备，不符合《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(财 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司董事、财务总监曹磊先生递交的书面辞职报告，曹磊先生因 个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后曹磊先生仍担任公司董事职 务。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-052 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《主板上市公司规范运作》等有关规定，曹磊先 生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的 正常经营。截至本公告披露日，曹磊先生未持有公司股份，不存在其 应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定，尽快完成财务 总监的选聘工作，在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司总裁黄慧 玲女士代行财务总监职责。 公司对曹磊先生在担任财务总监期间内为公司发展所作的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-048 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司以 1,683.75 万元的价格将持有的 90%咸丰智城股权转让给 武汉祺联科技有限公司，本次交易后，公司将不再持有咸丰智城股权， 咸丰智城将不再纳入上市公司合并报表范围。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三十九次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电 子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 25 日（星 期一）19:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的 时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海 延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集 团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、 有效。经认真审议，会议通过如下议案： 《关于转让子公司 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-049 5、对上市公司损益产生的影响：本次公司收回部分债权，待八家 公司股权转让全部完成，扣除相关成本、税、费的影响后，预计对上 市公司净利润的影响合计约 3,800-6,200 万元，具体对 2023 年当期 利润的影响情况将根据上述八家公司最终完成变更登记、移交等相关 手续的时点而变动，最终影响数据以年审会计师的意见为准。 4、涉案的金额：股权转让款 184,500,000 元及按年化 12%利率 计算的资金占用费的总和，违约金等。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及进展 1、诉讼背景：参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩 承诺未达标，业绩补偿承诺人中汇乾鼎未履行相应补偿义务，故公司 起诉中汇乾鼎。 2、案件所处的诉讼阶段：法院一审判决生效，执行程序阶段。 3、公司所处的当事人地位：申请执行人。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司相关诉讼进展情况暨部分债权回收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-050 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于转让子公司咸丰智城网络科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 鉴于上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延华 智能"或"公司"）的控股子公司咸丰智城网络科技有限公司（以下 简称"咸丰智城"）成立至今的盈利情况不佳，项目回款不及预期， 维系日常经营及后续工程需公司提供较大的资金支持，继续持有咸丰 智城股份短期内对公司无法产生积极影响，因此公司拟以 1,683.75 万元的价格将持有的 90%咸丰智城股权转让给武汉祺联科技有限公司 （以下简称"本次交易"）。 本次交易前，公司持有咸丰智城90%的股权；交易完成后，公司 将不再持有咸丰智城的股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《董事会议事规则》 等规定，本次交易属于董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。 上述交易已经公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。 董事会授权公司管理层与交易对方签署相关协议、办理相关股权转让 手续。 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-051 2、招标单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海建 工集团股份有限公司 近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）中标上海交通大学医学院附属第九人民医院祝 桥院区项目(桩基工程除外)弱电工程(不含配管及桥架)工程项目。 中标金额为人民币 9,089.9801 万元。 3、中标单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司 一、项目基本情况 1、招标项目：上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区 项目(桩基工程除外)弱电工程(不含配管及桥架) 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、项目建设主要内容：弱电工程(不含配管及桥架)，包括但不 限于综合布线系统、视频监控系统、周界报警系统、入侵报警系统、 门禁一卡通系统、实时巡更系统、车库管理系统、护理监控系统、公 共广播及背景音乐系统、能源管理系统、分布式音视频系统、楼宇设 备自控系统 BA(含 DDC 系统、冷热 源 PLC 系统 ...